天地源股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-055
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十五次会议于2024年9月29日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年9月27日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司第十届董事会董事变更的议案
公司第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。
公司董事会对袁旺家先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见2024年9月30日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2024-056）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。
（二）关于向西部信托有限公司申请融资的议案
公司向西部信托有限公司申请总金额不超过2亿元的信托贷款。本次融资期限不超过24个月，融资成本不超过6.0%/年，资金用于公司下属合规项目的开发建设。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-056
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于公司第十届董事会董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。
袁旺家先生在公司董事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对于袁旺家先生所做贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于2024年9月29日第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第十届董事会董事变更的议案》，同意提名赵冀先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。
二、董事会提名委员会会议审议情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《天地源股份有限公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，公司董事会提名委员会对提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人的事宜进行了审核，认为该候选人的任职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意将上述相关议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。
三、备查文件
公司第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
附件：公司第十届董事会董事候选人赵冀简历
附件：
公司第十届董事会董事候选人赵冀简历
赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团公司党委副书记、董事。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-057
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
(一)股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召开日期：2024年10月22日
(三)股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
(一)提案人：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
(二)提案程序说明
天地源股份有限公司（以下简称公司）已于2024年9月21日公告了2024年第一次临时股东大会召开通知，单独持有57.52%股份的股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，在2024年9月29日提出临时提案：《关于公司第十届董事会董事变更的议案》，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
(三)临时提案的具体内容
公司第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。
为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。
赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团公司党委副书记、董事。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年9月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年10月22日 14点45分
召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月22日
至2024年10月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司2024年9月20日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容刊载于2024年9月21日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-048、临2024-049。议案3已经公司2024年9月29日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容刊载于2024年9月30日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-055、临2024-056。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2024年9月30日
附件：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
