深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-060

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年9月27日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2024年9月29日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：

1. 战略委员会

主任委员：杨国林

委员：舒谦、余明桂（独立董事）

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：宋德星（独立董事）

委员：胡芹（独立董事）、赵建潮

3. 提名委员会

主任委员：胡芹（独立董事）

委员：余明桂（独立董事）、王世云

4. 审计委员会

主任委员：余明桂（独立董事）

委员：宋德星（独立董事）、张建国

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-061

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2023年度经审计归母净资产328.77%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产228.60%，对合并报表外单位担保金额占公司2023年度经审计归母净资产38.43%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署《不可撤销担保书》，约定南山地产为全资下属公司上海南闰实业发展有限公司（以下简称“上海南闰”）向招商银行上海分行申请的90,000万元固定资产借款额度提供连带责任担保。

二、股东大会审议及额度使用情况

公司2023年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增不超过60亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增担保额度54亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度6亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对上海南闰的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2024年8月31日，上海南闰的资产负债率为95.02%（未经审计）。本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

■

本次担保前，公司及控股子公司未对上海南闰提供担保；本次担保后，公司及控股子公司为上海南闰提供担保9亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海南闰实业发展有限公司

成立时间：2023年10月27日

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路912号JT20489室

法定代表人：耿亮

注册资本：10,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；木材销售；五金产品批发；建筑陶瓷制品销售；家具销售；园林绿化工程施工；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；物业管理；金属门窗工程施工；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股100%，苏州南山新吴房地产开发有限公司为南山地产全资子公司。

主要财务指标：

截至2023年12月31日，该公司资产总额为190,001.98万元，负债总额为180,002.00万元，净资产为9,999.98万元。2023年度，该公司无营业收入，净利润为-0.02万元。（以上数据已经审计）

截至2024年8月31日，该公司资产总额为195,169.63万元，负债总额为185,447.73万元，净资产为9,721.90万元。2024年1-8月，该公司无营业收入，净利润为-278.08万元。（以上数据未经审计）

经核查，上海南闰不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1. 保证金额：人民币玖亿元整。

2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。

4. 担保方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为337.60亿元（含本次担保），占2023年度经审计归母净资产的328.77%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约98.34亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额为39.46亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的38.43%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为17.54亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年9月30日