广东纬德信息科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047

广东纬德信息科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月16日

（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

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1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

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1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：龙建胜、张义松

2、律师见证结论意见：

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年10月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。