上海先惠自动化技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-058

上海先惠自动化技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为17,703,654股。

本次股票上市流通总数为17,703,654股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月25日。

一、本次上市流通的限售股类型

公司于2023年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

公司本次发行新增股数为12,645,467股（含本数）人民币普通股（A股），已于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记、托管及限售手续。发行完成后，公司总股本由76,676,136股变更为89,321,603股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-014）。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票的限售股，共涉及限售股股东17名，对应限售股数量为17,703,654股，占公司总股本的14.16%，限售期为本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月。现上述股份限售期即将届满，将于2024年10月25日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以总股本89,321,603股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035），股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，向特定对象发行股票对应限售股数量调整为17,703,654股。本次转增后，公司注册资本由人民币89,321,603元变更为人民币125,050,244元。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-048）。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票的限售股，对应17名限售股股东承诺所认购的股份自发行结束之日起6个月不得转让。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东严格履行了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对先惠技术本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为17,703,654股，占公司股份总数的14.16%。

（二）本次上市流通日期为2024年10月25日

（三）限售股上市流通明细清单：

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注：总数和各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告文件

《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年10月18日