天创时尚股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-140
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）股票于2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除公司在上海证券交易所网站披露的涉及本公司的相关信息外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（1）公司将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司2024年第三季度报告相关工作正在有序筹备中，未向第三方提供相关数据与信息。公司2024年第三季度具体经营情况及财务数据请关注后续披露的《2024年第三季度报告》。
（2）公司2023年度财务报表和内部控制审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定和第9.8.1条第（三）项规定的情形，2024年5月6日起公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示，股价的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示及其他风险警示暨临时停牌的提示性公告》（公告编号：2024-051）。
（3）公司特别提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认：截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临2024-139
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于2024年第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”）于2024年10月25日以通讯会议方式召开。会议由公司董事会秘书杨璐女士召集主持，出席会议的持有人共42人，代表本员工持股计划份额为2,757.79万份，占公司本员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2024年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2024年第一期员工持股计划》和公司《2024年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意27,577,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2024年第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2024年第一期员工持股计划》和公司《2024年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，选举施丽容、邓格、刘祥平为本员工持股计划管理委员会委员，其中施丽容为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。
公司本员工持股计划管理委员会委员不属于公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意27,577,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2024年第一期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024年第一期员工持股计划》和公司《2024年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；
（3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产；
（5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
（6）办理本员工持股计划份额登记；
（7）代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
（8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
（9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
（10）办理本员工持股计划份额继承登记；
（11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
（12）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至本员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意27,577,935份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年10月29日
