浙江祥源文旅股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-072
浙江祥源文旅股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月6日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中蔡丰先生、厉新建先生、曾辉祥先生为线上视频会议参加；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中俞真祥先生为线上视频会议参加；
3、董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：叶永祥律师和蒋贇律师
2、律师见证结论意见：
祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年11月7日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-073
浙江祥源文旅股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月4日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年11月4日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司股票于2024年11月4日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策。
（二）公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2024年11月6日
