华润三九医药股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一118

华润三九医药股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月11日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日9：15至15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

总体表决情况：同意865,426,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7593％；反对37,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043％；弃权2,051,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2365％。

中小股东总体表决情况：同意56,086,029股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4099％；反对37,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636％；弃权2,051,482股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5264％。

表决结果：通过。

2、关于补选公司董事的议案

总体表决情况：同意863,089,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4899％；反对2,302,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权2,122,862股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2447％。

中小股东总体表决情况：同意53,749,404股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3934％；反对2,302,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9575％；弃权2,122,862股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.6491％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所唐瑾律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年十一月十一日