淮河能源（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-049
淮河能源（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月12日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村E组团商业及服务楼公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
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2、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、张凡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、张凡认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2024年11月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2024-050
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年11月12日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2024年11月7日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人，公司董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事王小波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举王小波先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，即自2024年11月12日到2026年11月14日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司监事会
2024年11月13日
附件：
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届监事会主席简历
王小波先生简历
王小波，男，汉族，安徽霍邱人，1973年6月出生，中共党员，硕士同等学力教育，会计师。1993年7月参加工作，2009年8月-2010年4月任淮南矿业集团财务有限公司副总经理；2010年4月-2015年11月任淮南矿业集团财务有限公司董事、副总经理；2015年11月-2020年4月任淮南矿业集团财务有限公司董事、总经理；2020年4月-2021年7月任淮南矿业集团财务有限公司董事长；2021年7月-2023年10月任淮沪煤电（电力）公司董事长；2023年10月-2024年6月任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司副总经理；2024年6月至今任淮南矿业集团审计评价中心主任，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席、平安工程院公司监事、淮河能源健康产业集团监事；2024年11月至今任本公司监事会主席。
