浙江银轮机械股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-099
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2024年11月9日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2024年11月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年11月14日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-100
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于向上海银轮投资有限公司增资
暨设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨设立境外子公司的议案》，同意公司使用自有资金向上海银轮投资有限公司（以下简称“上海银轮投资”）增资12,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为拓展东盟市场，满足客户的全球属地化供货需求，公司拟使用自有资金向上海银轮投资增资12,000万元人民币，主要用于在境外设立全资子公司。
二、交易对方基本情况
1.交易对方基本情况
公司名称：上海银轮投资有限公司
公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：徐小敏
注册资本：51600万人民币
经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
2.股东情况：上海银轮投资为公司的全资子公司。
3.一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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注：上表2023年度财务数据经审计，2024年1-3季度财务数据未经审计
三、出资方式及投资路径
公司以自有资金向上海银轮投资增资12,000万元人民币，主要用于拟在马来西亚设立的全资子公司Mewah Thermatek (M) Sdn. Bhd的生产基地建设，投资路径如下：
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注：以上新设境外子公司名称最终以注册地登记机关核准为准。
四、主要投资内容
本次投资为该投资项目的一期投资，主要用于Mewah Thermatek (M) Sdn. Bhd的生产基地建设，其中固定资产投资约9,050万元人民币，铺底流动资金约2,950万元人民币。投资期限约2年，根据现有客户预测，预计2027年达产。
五、对外投资目的、风险及对公司影响
1．对外投资目的
公司本次通过上海银轮投资，设立境外子公司，主要为了拓展东盟市场，满足客户的全球属地化供货需求，进一步完善“属地化制造、国际化运营”布局，提升公司综合竞争实力和可持续发展动力。
2．潜在风险
公司本次拟在境外设立子公司的投资事项，尚需获得相关监管部门的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的监管部门的备案或审批，以及最终获得备案或批准的时间尚存在不确定性。
本次投资涉及境外投资，投资目的地的法律法规、政策、文化等与国内存在较大差异，可能存在投资收益不可预期，且存在一定的投资风险。同时可能存在市场变化、客户需求不达预期及能源、原材料、汇率波动等风险。公司对上述风险有着较充分的认识，并将积极采取有效的投资风险管控措施，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
3．对公司的影响
公司本次投资拟设立的境外子公司均为全资子公司，并将纳入公司合并报表范围，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2024年11月14日
