大秦铁路股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2024-059
大秦铁路股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司副董事长王道阔先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事陆勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事郝生跃先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事贠东方先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、田学斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年11月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-060】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2024年11月8日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知和材料。会议于2024年11月15日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事6名，监事贠东方先生委托监事张永青先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事王会平先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席的议案，选举王会平先生为大秦铁路股份有限公司第七届监事会主席。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会
2024年11月16日
