中国国检测试控股集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-076
中国国检测试控股集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024年11月15日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书宋开森先生出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
3.议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1.关于更换董事的议案
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2.关于更换监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案4对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：战梦璐、卞振华
2.律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-075
中国国检测试控股集团股份有限公司
关于召开2024年
第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年11月25日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年11月25日前访问网址 https://eseb.cn/1iYlXz4o9Da或通过公司邮箱ctcir@ctc.ac.cn进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司定于2024年11月25日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
● 会议召开时间：2024年11月25日（星期一）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
三、说明会参加人员
董事长：朱连滨先生
董事、总经理：陈璐女士
独立董事：秦永慧先生
财务总监：杨京红女士
董事会秘书：宋开森先生
四、投资者参加方式
投资者可于2024年11月25日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1iYlXz4o9Da进行提问。投资者可于2024年11月25日前访问网址https://eseb.cn/1iYlXz4o9Da或通过公司邮箱ctcir@ctc.ac.cn进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：国检集团董事会办公室
电话：010-51167917
邮箱：ctcir@ctc.ac.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月15日
