南京栖霞建设股份有限公司
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-041
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年11月15日以电子传递方式发出，会议于2024年11月15日在南京市仙林大道99号星叶广场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举董事长的议案
选举江劲松先生为公司董事长，任期同本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，江劲松先生同时担任公司法定代表人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于组建董事会专门委员会的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，第九届董事会组建三个专门委员会：
审计委员会：张秀莲女士（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士；
投资决策委员会：江劲松先生（主任委员）、沈坤荣先生、杨东涛女士、徐益民先生、范广忠先生；
提名和薪酬委员会：沈坤荣先生（主任委员）、杨东涛女士、张秀莲女士、江劲松先生、范广忠先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任江劲松先生为公司总裁，聘任余宝林先生为公司副总裁，聘任王海刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任朱金宁先生为公司副总裁，聘任何政武先生为公司总会计师（主管会计工作负责人），任期同本届董事会一致。
本议案已经提名和薪酬委员会审议通过，其中关于聘任公司总会计师的事项已经审计委员会审议通过。
附：高级管理人员简历
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任证券事务代表的议案
聘任曹鑫女士为证券事务代表，任期同本届董事会一致。
附：证券事务代表简历
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件一：高级管理人员简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年5月出生，硕士。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届、十七届人大代表；南京市第十七届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年11月出生。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞建设集团有限公司监事会主席；无锡锡山栖霞建设有限公司董事长、总经理；无锡卓辰置业有限公司董事长、总经理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限公司董事长；无锡栖霞建设有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席；苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司总裁助理；南京栖霞建设股份有限公司监事会主席等职务。
王海刚先生，中国国籍，中共党员，1978年7月出生。现任公司副总裁、董事会秘书；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞国资投资集团有限公司董事；棕榈生态城镇发展股份有限公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事长；南京万辰创业投资有限责任公司监事。
朱金宁先生，中国国籍，中共党员，1976年12月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；南京栖霞建设仙林有限公司董事长；南京东方房地产开发有限公司执行董事；南京迈燕房地产开发有限公司执行董事；南京卓辰投资有限公司执行董事。
何政武先生，中国国籍，中共党员，1976年10月出生，本科学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司总会计师（主管会计工作负责人）。曾任南京栖霞建设集团有限公司会计、无锡锡山栖霞建设有限公司财务部副经理、无锡栖霞建设有限公司财务部副经理、南京栖霞建设股份有限公司财务部主任会计师、南京栖霞建设股份有限公司副总会计师、南京栖霞建设股份有限公司会计总监等职。
附件二：证券事务代表简历
曹鑫女士，中国国籍，1974 年11月出生，管理学硕士，经济师。2004年至今供职于公司证券投资部。2012年3月起，任公司证券事务代表。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-042
债券简称：22栖建01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2024年11月15日发出，会议于2024年11月15日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名。
会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》：
选举吕俊先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会
2024年11月16日
附件：监事会主席简历
吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年11月出生，硕士，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有限公司营销
部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理；南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-040
南京栖霞建设股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市仙林大道99号星叶广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁朱金宁先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
■
2.00关于选举第九届董事会独立董事的议案
■
3.00关于选举第九届监事会非职工监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1.00、2.00、3.00涉及逐项表决，全部子议案均逐项审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王敏敏、张秋霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年11月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
