五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-050
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增资公司名称：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）。
● 增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司长远新能源增资人民币235,000.00万元。
● 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资概述
为进一步优化公司全资子公司长远新能源的资本结构，降低资产负债率，保障全资子公司战略规划的实施及各项业务的良好、稳定、持续发展，公司拟以自有资金235,000.00万元对长远新能源增资（其中106,334.84万元计入注册资本，128,665.16万元计入资本公积）。本次增资完成后，长远新能源的注册资本由100,000.00万元增加至206,334.84万元，公司仍持有长远新能源100%股权。
2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金235,000.00万元对长远新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：湖南长远锂科新能源有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91430100MA4R000Y71
4、成立时间：2019年11月18日
5、注册地址：长沙高新开发区谷苑路820号
6、法定代表人：曾科
7、注册资本：100,000万（元）
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有全资子公司长远新能源100%股权
10、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
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三、本次增资目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司长远新能源增资235,000.00万元，资金将主要用于长远新能源归还借款、满足自身运营资金。公司本次对长远新能源增资，符合公司战略规划，有利于优化长远新能源资本结构，降低其资产负债率，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。本次增资后，长远新能源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，符合公司战略布局和长远利益，风险可控。不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-051
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
●五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》，为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，根据公司未来发展规划，结合相关人员任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的潜在贡献等多方面考虑，新增认定朱健先生、周春仙女士为公司核心技术人员。本次新增认定的核心技术人员具体情况如下：
一、新增认定核心技术人员个人简历
1、朱健，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无机化学专业，研究生学历，工程师。2011年6月至2012年9月，任金天能源材料有限公司技术部研发管理员；2012年9月至2015年6月，任湖南杉杉新材料有限公司研发部研发工程师；2015年6月至2016年8月，任长沙矿冶研究院有限责任公司电池材料中心主任研究员；2016年9月至2022年8月，先后担任公司技术部项目主管、研发中心（技术研究院）研发二部副部长、研发中心（技术研究院）副院长、研发中心（技术研究院）常务副院长；2022年8月至今任公司研发中心（技术研究院）院长。
2、周春仙，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新能源材料与器件专业，工学博士学历，正高级工程师。2006年6月至2008年8月，任长沙矿冶研究院有限责任公司技术骨干；2008年9月至2013年6月，任金瑞新材料科技股份有限公司研发负责人；2013年7月至2013年9月，任金驰能源材料有限公司研发主管；2013年10月至2016年8月，任长沙矿冶研究院有限责任公司电池材料技术中心项目负责人；2016年9月至2017年9月任湖南长远锂科有限公司研发主管；2017年10月至2018年2月，任金驰能源材料有限公司技术部副部长；2018年3月至2023年7月先后担任公司研发中心(技术研究院)研发一部副部长兼科技发展部副部长、研发中心(技术研究院)科技发展部副部长、研发中心(技术研究院)科技发展部部长；2023年7月至今任公司研发中心（技术研究院）研发二部副部长。
本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：
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二、其他说明
截至本报告披露日，朱健先生、周春仙女士未直接持有公司股份，通过长沙长远金锂四号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份295,466股和271,036股。朱健先生、周春仙女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2024年11月29日
