广东东方锆业科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-064

广东东方锆业科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2024年12月9日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长冯立明先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东1,417人，代表股份215,190,094股，占公司有表决权股份总数的27.7782％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份203,560,968股，占公司有表决权股份总数的26.2770％。通过网络投票的股东1,406人，代表股份11,629,126股，占公司有表决权股份总数的1.5012％。

通过现场和网络投票的中小股东1,412人，代表股份15,469,276股，占公司有表决权股份总数的1.9969％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,840,150股，占公司有表决权股份总数的0.4957％。通过网络投票的中小股东1,406人，代表股份11,629,126股，占公司有表决权股份总数的1.5012％。

公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席或列席了会议。

三、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况：同意212,117,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5721％；反对2,480,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1527％；弃权592,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752％。

中小股东总表决情况：同意12,396,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1368％；反对2,480,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0357％；弃权592,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8276％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、林嘉豪

3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日