江阴江化微电子材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-040

江阴江化微电子材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月9日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管部分列席会议。董事候选人刘术强先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-041

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年12月9日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容，本次会议于2024年12月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中：副董事长娄刚先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

与会董事一致同意选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。董事刘术强回避表决。

（二）审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的相关规定及董事任职情况，与会董事一致同意增补刘术强先生为董事会战略委员会及董事会审计委员会委员。

增补后董事会战略委员会及董事会审计委员会成员情况如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：殷福华（董事长）；

组成人员：殷福华、娄刚、刘术强；

任期同第五届董事会任期一致。

（2）董事会审计委员会

主任委员：董毅（独立董事）；

组成人员：董毅、承军、刘术强；

任期同第五届董事会任期一致。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。董事刘术强回避表决。

（三）审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于2024年12月10日刊登于上海证券交易所网站的《江阴江化微电子材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日