中国化学工程股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-064

中国化学工程股份有限公司

关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因：本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

一 、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，土木工程建筑业同行业上市公司审计客户家数5家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录。

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施26人次。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人：崔晓强，2017年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：孔波，2020年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为夏宏林，1998年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年起为中国化学提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人崔晓强、签字注册会计师孔波、项目质量控制复核合伙人夏宏林最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性。

中审众环及项目合伙人崔晓强、签字注册会计师孔波、项目质量控制复核人夏宏林不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

本期审计费用为290万元/年，其中财务报表审计费用242万元，内部控制审计48万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费下降3.33%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），截止上年度已为公司提供8年审计服务年，2023年度出具了标准无保留审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所是公司正常轮换审计机构的常规工作，变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与立信、中审众环进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。该变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议。立信、中审众环将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

1. 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十四次会议对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供年度审计服务的资质要求，具备专业能力、投资者保护能力以及充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算及内部控制审计机构。

2.公司于2024年12月10日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算及内部控制审计机构。

3.该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年十二月十一日

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-066

中国化学工程股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月26日 14点30分

召开地点：中国化学工程大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月26日

至2024年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了以上议案。相关公告已于2024年12月11日披露，披露媒体为上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年12月19日至12月24日（工作日）上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。

（二）登记地点

北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。

（三）登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

3.拟出席股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2024年12月24日）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-59765652

联 系 人：朱祝华

邮 箱：zhuzhh@cncec.com.cn

传 真：010-59765588

邮政编码：100007

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-065

中国化学工程股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实通过高质量发展提升回报投资者能力，制定2024-2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

一、提升经营质量，推动企业质效提升

中国化学牢牢把握高质量发展任务，全面贯彻落实新发展理念，聚焦主责主业，坚持稳中求进、先立后破，科研氛围日益浓厚，深化改革取得实效，管理水平不断提升，风险防控得到加强，发展态势稳中向好。

公司将大力实施“T+EPC”商业模式创新，加快推进重大项目建设，持续提升企业质量效益，在服务国家战略中实现更大发展。加快优化业务结构布局，做强做优做大化工领域主业，做优做精相关多元化业务，推动传统产业转型升级和特色实业项目提质增效。突出技术引领，强化经营全过程管理，培育国际化经营“增长极”，以高质量工程和高效率服务打动客户、赢得市场。

二、持续稳定分红，强化回报股东意识

中国化学始终秉持积极回报股东的宗旨，自上市以来累计分红88.23亿元。2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，在综合考虑公司长远发展和股东利益的基础上，向全体股东每10股派发现金红利1.78元（含税），合计派发现金红利10.87 亿元（含税），现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的20.04%，为股东创造了较为稳定的投资回报。

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，制定了《2024年-2026年股东回报规划》，进一步强化了回报股东意识，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

三、发展新质生产力，加强科技创新能力建设

中国化学坚持科技创新和管理创新“双轮驱动”，全面完善制度、防控风险、提升管理，因地制宜发展新质生产力，切实推动企业高质量发展迈上新的台阶。

公司将聚力科技创新，围绕重点领域，蓄力优化科技顶层设计，聚焦化工新材料、精细化工、绿色化工等重点领域推动补链延链强链；围绕市场需求，依托自主创新和自有技术，加速推进科技创新成果产业化；围绕国家战略，助力优化产业布局，切实在产业支撑上展现责任担当。聚势管理创新，锚定深化改革提升，持续释放管理效能，不断完善现代企业制度和市场化经营机制；突出提升精益管理，促进数字技术与管理职责深度融合，推动企业“管理最优化、效益最大化”。

四、增进投资者沟通，提升价值实现能力

中国化学上市以来严格遵守上市公司信息披露要求，始终高度重视投资者关系管理，运用多种方式与投资者加强沟通交流，积极保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，2023-2024年度信息披露工作评价被上海证券交易所评为A级，在资本市场获评“投资者关系天马奖”等多个奖项。

公司将认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，提高信息披露的有效性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据。进一步加强投资者关系管理，高质量召开业绩说明会，扩大投资者交流活动覆盖面，积极听取意见建议，及时回应投资者诉求，多种方式增进资本市场与公司管理层的深度交流，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同，持续提高公司的市场形象与品牌价值，推动市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

中国化学认真贯彻落实“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，健全完善公司治理体系，持续推动董事会规范运作，“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制逐步形成。

公司将认真贯彻落实新《公司法》，严格落实各项法律法规和监管要求，全面落实各治理主体职权，持续完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。加强董事会规范运作，强化公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的责任意识，有力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量发展。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年十二月十一日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-063

中国化学工程股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月5日以书面方式送达。会议于2024年12月10日在中国化学大厦以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年十二月十一日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-062

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年12月5日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年12月10日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-064）。

（二）审议通过《关于十一公司和十三公司债转股业务退出以及公司受让股权的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-065）。

（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年12月26日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-066）。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年十二月十一日