华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-054

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2024年12月3日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意对《印信管理条例》、《企业管理规章制度制订及修订管理条例》两项基本管理制度进行修订，其中《印信管理条例》修订后更名为《印信使用管理制度》，详见公司同时披露的制度内容。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司于2024年12月26日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2024年第四次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-055

华数传媒控股股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2024年12月3日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事4人，亲自出席4人。会议由过半数监事共同推举监事吴淼娟女士主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于提名黄小庭先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：黄小庭先生具备担任公司监事的资格，同意提名黄小庭先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

黄小庭先生简历如下：

黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，中央党校函授学院在职大学毕业，经济师。曾任浙江省建德市委组织部办公室主任、干部科科长、部务会议成员、市委党建办副主任，建德市乾潭镇党委副书记，华数数字电视传媒集团有限公司行政办公室副主任（主持工作）、主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司组织人事部（党群工作部）部长。

黄小庭先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2024年12月10日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-056

华数传媒控股股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席王夏斐先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王夏斐先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王夏斐先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。王夏斐先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任监事会主席、监事的补选工作。目前，公司已按照法定程序完成补选监事的提名工作，详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

王夏斐先生在公司监事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对王夏斐先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2024年12月10日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-057

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月10日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为2024年12月26日（星期四）9:15～15:00；

5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2024年12月19日（星期四）；

8、会议出席对象：

（1）截止2024年12月19日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第十一届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2024年12月20日、23日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：洪方磊、蒋丽文

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十次会议决议；

2、第十一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024年12月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2024年12月26日召开的2024年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。