国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029
国机通用机械科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。
表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月12日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030
国机通用机械科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。
● 该事项尚需要提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易，交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名非关联监事一致表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2024年日常联交易的预计和执行情况
表一：2024年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
■
（三）预计2025年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2025年经营情况，预计2025年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）7.12亿元。
表二：2025年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）
■
备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：范志超；注册资本：56000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路888号；截至2023年12月31日，合肥通用院本部主要财务数据：总资产291592.97万元，净资产175665.85万元，营业收入105170.96万元，净利润29064.37万元。（以上财务数据已经审计）
关联关系：合肥通用机械研究院有限公司持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。
2、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：赵建国；注册资本：175,000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至2023年12月31日，主要财务数据：总资产480.42亿元，净资产41.01亿元，营业收入12.39亿元，净利润2.51亿元。（以上财务数据已经审计）
关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》规定情形，是公司关联法人。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。
四、关联交易的原则
市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。
公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2024年12月12日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-031
国机通用机械科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月27日 14 点 45分
召开地点：安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2024年10月26日及2024年12月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续披露的《国机通用2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：合肥通用机械研究院有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的A股法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；
2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
3、登记时间：
2024年12月25日9：00一11：00和14：00一16：00，在本公司证券部登记。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系方式：
公司联系地址：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号。
联系人：杜世武、童超
电话：0551-63817860
邮编：230601
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2024年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
