中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-048
中信出版集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举段甲强先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举副董事长及战略委员会委员的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2024年12月12日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-049
中信出版集团股份有限公司关于
选举副董事长及战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举段甲强先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长、第五届董事会战略委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2024年12月12日
附件：
段甲强先生简历
段甲强先生，出生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005年7月至2024年11月，历任中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。
