宁波精达成形装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易申请文件
获得上海证券交易所受理的公告

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-055

宁波精达成形装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易申请文件

获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年12月13日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕36号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-056

宁波精达成形装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年12月13日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕36号），并披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2024年11月23日披露的《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

董事会

2024年12月14日