深圳市深科达智能装备股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-054

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月16日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席6人，独立董事刘登明先生因其他工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、贺晴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2024年12月17日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-055

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）于2024年10月28日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年11月13日召开了2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司根据发展战略需要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升公司综合竞争力，拟以9,600.00万元人民币收购控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称“深科达半导体”）少数股东所持40.00%的股权。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

二、事项进展情况

近日，深科达半导体已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：深圳市深科达半导体科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：410.256万元人民币

成立日期：2016年7月4日

统一社会信用代码：91440300MA5DFTDT9J

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1008

法定代表人：黄奕宏

经营范围：一般经营项目是：软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务。

股东情况：

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特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2024年12月17日