冀中能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-083
冀中能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月16日下午2：30
（2）网络投票时间：2024年12月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日9：15至15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共541人，代表股份数2,130,777,453股，占公司有表决权股份总数的60.3014%（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数30,265,787股，占公司有表决权股份总数的0.8565%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共536人，代表股份数30,265,787股，占公司有表决权股份总数的0.8565%。
公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
同意2,128,784,490股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9065%；反对1,771,463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0831%；弃权221,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0104%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,272,824股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.4151%；反对1,771,463股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.8530%；弃权221,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7318%。
2、《关于公开发行公司债券的议案》（逐项表决）
2.01 发行规模
同意2,128,799,090股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9072%；反对1,764,163股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0828%；弃权214,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0101%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,287,424股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.4634%；反对1,764,163股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.8289%；弃权214,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7077%。
2.02 发行方式
同意2,128,772,830股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9059%；反对1,759,523股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0826%；弃权245,100股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0115%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,261,164股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.3766%；反对1,759,523股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.8136%；弃权245,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.8098%。
2.03 债券期限
同意2,128,768,790股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9057%；反对1,769,463股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0830%；弃权239,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0112%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,257,124股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.3633%；反对1,769,463股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.8464%；弃权239,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7903%。
2.04 募集资金用途
同意2,128,783,680股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9064%；反对1,741,663股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0817%；弃权252,110股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,272,014股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.4125%；反对1,741,663股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.7546%；弃权252,110股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.8330%。
2.05 增信机制
同意2,128,640,380股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8997%；反对1,746,363股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0820%；弃权390,710股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0183%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,128,714股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.9390%；反对1,746,363股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.7701%；弃权390,710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2909%。
2.06 偿债保障措施
同意2,128,732,680股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9040%；反对1,746,363股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0820%；弃权298,410股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0140%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,221,014股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.2439%；反对1,746,363股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.7701%；弃权298,410股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9860%。
2.07 决议的有效期
同意2,128,628,580股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8992%；反对1,752,763股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0823%；弃权396,110股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0186%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,116,914股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.9000%；反对1,752,763股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.7912%；弃权396,110股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.3088%。
2.08 对董事会的其他授权事项
同意2,128,600,340股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8978%；反对1,655,903股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0777%；弃权521,210股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小投资者表决情况为，同意28,088,674股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.8067%；反对1,655,903股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.4712%；弃权521,210股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7221%。
3、《关于新增2024年度日常关联交易的议案》
同意537,901,454股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5624%；反对1,668,523股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3088%；弃权695,810股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1288%。
其中，中小投资者表决情况为，同意27,901,454股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.1881%；反对1,668,523股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.5129%；弃权695,810股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.2990%。
4、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
同意537,911,154股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5642%；反对1,655,923股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.3065%；弃权698,710股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1293%。
其中，中小投资者表决情况为，同意27,911,154股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.2201%；反对1,655,923股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的5.4713%；弃权698,710股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.3086%。
5、《关于预计2025年财务公司存贷款等金融业务的议案》
同意532,331,241股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.5314%；反对7,263,436股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3444%；弃权671,110股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1242%。
其中，中小投资者表决情况为，同意22,331,241股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的73.7838%；反对7,263,436股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的23.9988%；弃权671,110股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.2174%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘 宁 鞠 秀
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第六次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日
