新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-045
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2024年12月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2024年12月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《八一钢铁关于经理层成员2024-2026年任期经营业绩责任书的议案》
董事会认为该责任书设定的经理层成员2024-2026年经营业绩目标紧密围绕公司三年战略规划，经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，有利于健全和完善公司经理层绩效考核体系，发挥绩效考核作用。
薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。
（二）批准《八一钢铁关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月31日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2024-047）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2024年12月17日
● 报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2024-046
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2024年12月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议以通讯表决方式于2024年12月16日召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过《八一钢铁关于经理层成员2024-2026年任期经营业绩责任书的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司经理层成员2024-2026年任期经营业绩指标制定科学、客观、合法、合规，符合企业发展实际，对进一步贯彻落实国企改革三年行动计划，全面推进改革深化提升行动，确保完成公司经营管理任务有很好的推动作用。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2024年12月17日
● 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-047
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月31日 10 点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月31日
至2024年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过，详情参见 2024 年 11 月 13 日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2024 年 12 月 29 日 10:00-17:00。
（二） 登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身 份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。 个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登 记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三） 登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。
六、其他事项
（一） 本次股东大会于会议人员的食宿及交通费用自理
（二） 会议联系人：樊国康 张丹
（三） 电话：0991-3890166
（四） 传真：0991-3890266
（五） 邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2024年12月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
