新疆众和股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东
大会的通知

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-079

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月6日 11点00分

召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月6日

至2025年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2024年第九次临时会议、第九集监事会2024年第六次临时会议审议通过。相关公告于2024年12月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年1月2日、1月3日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传 真：0991-6689882

联 系 人：刘建昊、朱莉敏

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第九次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆众和股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-078号

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会2024年第九次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年12月13日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第九届董事会2024年第九次临时会议的通知，并于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

公司董事会由11名董事组成，其中非职工代表董事10名、职工代表董事1名；在10名非职工代表董事中，包括4名独立董事和6名非独立董事。公司第九届董事会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、陆旸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，拟推荐刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述非独立董事、独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名委员会认为：

（1）经审查上述人员个人履历，不存在《公司法》第178条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

（2）经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位职责要求。

该项议案将提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

（二）审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

（具体内容详见临2024-079号《新疆众和股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024年12月20日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第九次临时会议决议

附件：

非独立董事候选人简历：

孙健：男，汉族，57岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。

张新：男，汉族，62岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

刘志波：男，汉族，61岁，研究生学历。现任公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届至第十届董事会成员。

黄汉杰，男，汉族，45岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等。

施阳：男，汉族，56岁，研究生学历。现任公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届至第十二届董事会成员。

陆旸：男，汉族，48岁，中共党员，研究生学历，会计师职称。现任公司董事、财务总监。

独立董事候选人简历：

刘相法，男，汉族，63岁，山东大学材料学科教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育部重点实验室（材料液固结构演变与加工）主任。从事铝合金熔体处理与晶种技术、晶种材料与铝合金复合强韧化技术、耐热高性能铝合金新材料等领域的研究与教学工作；承担国家自然科学基金重点项目、国家973等重大课题，获国家技术发明奖1项，山东省技术发明一等奖1项，山东省科技进步一等奖1项。

熊慧，女，汉族，56岁，北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家，教授级高级工程师，毕业于中南大学，硕士学位。现任创新新材料科技股份有限公司独立董事。2001年进入安泰科从事铝行业研究工作，研究内容涉及铝产业战略研究、国内铝行业发展规划、铝企业发展战略研究、铝生产与市场分析、重点领域铝消费跟踪研究等，长期牵头参与由国家发改委、工信部、商务部、国土资源部、国家开发银行等部门委托的重要课题以及国内外大型铝业集团委托的战略规划等。

王林彬，男，汉族，51岁，中共党员，博士研究生学历。2000年至今在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。

姚曦，女，汉族，48岁，新疆财经大学会计学院教授，博士，硕士生导师，注册会计师，研究方向为公司财务与公司治理；同时为新疆大学兼职硕士生导师，新疆财经大学丝路经济研究院研究员；已在《当代财经》、《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇，出版专著1部。

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2024-080号

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届监事会2024年第六次临时

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2024年12月13日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了召开公司第九届监事会2024年第六次临时会议的通知，并于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于推荐第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。

公司第九届监事会全体监事任期即将届满，公司第九届监事会及股东推荐陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历如下：

陈奇军，男，53岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官，新疆众和股份有限公司监事会主席。

焦海华，女，汉族，52岁，中共党员，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，新疆众和股份有限公司监事，特变电工新疆新能源股份有限公司监事，特变电工集团财务有限公司监事会主席等。

杨庆宏：男，汉族，47岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任公司监事、云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，2016 年 5月至 2023 年 7 月担任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

2024年12月20日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第六次临时会议决议