中原内配集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-046

中原内配集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日9：15至2024年12月19日15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司二楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）股权登记日：2024年12月11日（周三）

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东343人，代表股份148,720,723股，占上市公司总股份的25.2750％。

其中：通过现场投票的股东18人，代表股份143,848,678股，占上市公司总股份的24.4470％；通过网络投票的股东325人，代表股份4,872,045股，占上市公司总股份的0.8280％。

2、通过现场和网络投票的中小股东334人，代表股份13,348,405股，占上市公司总股份的2.2686％。

其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份8,476,360股，占上市公司总股份的1.4406％；通过网络投票的中小股东325人，代表股份4,872,045股，占上市公司总股份的0.8280％。

（二）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意146,733,650股，占出席会议所有股东所持股份的98.6639％；反对1,738,273股，占出席会议所有股东所持股份的1.1688％；弃权248,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1673％。

其中，中小股东表决情况：同意11,361,332股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1138％；反对1,738,273股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0223％；弃权248,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8639％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《中原内配集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日