浙江蓝特光学股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-045
浙江蓝特光学股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年12月19日以书面形式发出，并于2024年12月24日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
董事会认为：公司为蓝创光电提供担保，是基于项目投资建设的资金需求的合理规划，符合公司整体利益。蓝创光电是公司的全资子公司，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定，董事会一致同意公司为全资子公司蓝创光电提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-046
浙江蓝特光学股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
根据浙江蓝特光学股份有限公司2023年第一次临时股东大会的授权，2024年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意对符合归属条件的130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票。
2024年11月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次限制性股票归属登记手续（其中，为避免短线交易行为，部分激励对象的归属事宜将推迟办理）。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由401,580,000股增加至403,192,400股，公司的注册资本变更为人民币403,192,400元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合本次注册资本变更等公司实际情况，《浙江蓝特光学股份有限公司章程》具体修订情况如下：
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本次修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-047
浙江蓝特光学股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象：被担保人为浙江蓝创光电科技有限公司（以下简称“蓝创光电”），系浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为蓝创光电提供不超过人民币40,000万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，公司已实际为蓝创光电提供的担保余额为40,000万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
● 本次担保不涉及反担保。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为了满足项目投资建设的资金需求，公司本次拟为全资子公司蓝创光电申请银行授信提供不超过人民币40,000万元（含本数）的担保额度，担保额度使用有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权期限内综合授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。
（二）本次担保履行的审议程序
公司于2024年12月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。为了满足项目投资建设的资金需求，公司本次拟为全资子公司蓝创光电申请银行授信提供不超过人民币40,000万元（含本数）的担保额度，上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且累计12个月的担保合计金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会审议。因此，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江蓝创光电科技有限公司
2、成立日期：2024年1月9日
3、注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1幢1513-32室
4、法定代表人：徐云明
5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造
6、股权结构及关联关系：公司持有蓝创光电100%股权，蓝创光电为公司全资子公司
7、主要财务数据
单位：人民币万元
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注：蓝创光电系2024年度新注册成立的公司，目前尚处于投资建设期，上述财务数据未经审计。
8、蓝创光电不存在影响偿债能力的重大或有事项，蓝创光电不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次对蓝创光电提供担保事项，目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司本次董事会审议通过的担保额度。
四、担保的原因及必要性
公司本次为全资子公司蓝创光电提供连带责任保证担保主要为了满足项目投资建设的资金需求，符合本公司和全体股东的利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为：公司为蓝创光电提供担保，是基于项目投资建设的资金需求的合理规划，符合公司整体利益。蓝创光电是公司的全资子公司，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定，董事会一致同意公司为全资子公司蓝创光电提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保的总额为0万元（不含本次担保），占公司2023年经审计净资产及总资产的比例为0%；
公司对控股子公司的累计担保总额为40,000万元（含本次担保），占公司2023年经审计净资产及总资产的比例分别为24.48%、17.48%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2024年12月25日
证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-048
浙江蓝特光学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月15日 14点00分
召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号 公司行政楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月15日
至2025年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年1月9日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00
（二）登记地点
浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2025年1月9日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）
（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
（3）自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件
（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件；注：出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：郑斌杰、陈夏晟
联系电话：0573-83382807
邮箱地址：IR@lante.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号，浙江蓝特光学股份有限公司董秘办
邮政编码：314023
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2024年12月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江蓝特光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
