重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-063

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司〈职业经理人选聘管理办法〉的议案》

经审议，公司董事会同意对公司《职业经理人选聘管理办法》部分内容进行调整修订。

上述修订事项已经公司第二届董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》

经审议，公司董事会决定聘任阳正文先生为公司财务总监。任期与公司本届职业经理人任期一致。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（2024-064号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议公司董事会向经理层授权管理办法的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-064

债券代码：240410 债券简称：GK三峰01

债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1

债券代码：242083 债券简称：GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》。根据《公司法》《公司章程》以及公司《职业经理人选聘管理办法》规定，公司董事会聘任阳正文先生为公司财务总监。

阳正文先生简历如下：

阳正文，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师，审计师。1999年7月至2001年3月，任重庆市渝中区统计局科员；2001年3月至2007年7月，历任重庆市审计局金融审计处科员、副主任科员、财政审计处副主任科员、综合处副主任科员、主任科员；2007年7月至2013年3月，历任重庆水务集团股份有限公司财务部主办科员、部长助理、副部长；2013年3月至2018年9月，历任重庆水务环境控股集团有限公司（原名重庆水务资产经营有限公司）资产财务部副部长、战略投资部副总经理（主持工作）、投资与权益管理部总经理。2018年9月至2021年1月，任公司董事会秘书、副总经理。2021年1月至2024年12月， 历任重庆德润环境有限公司党支部委员、副总裁、执行总裁、总裁。

截至公告日，阳正文先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。阳正文先生具备履职所需工作经验及相关专业知识，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年12月25日