重庆宗申动力机械股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-75
重庆宗申动力机械股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2024年12月26日（星期四）
● 现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年12月26日上午9:15）至投票结束时间（2024年12月26日下午15:00）的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共2,794名，代表股份448,115,686股，占公司有表决权股份总数的39.1358％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,576,814股，占公司有表决权股份总数的38.2154％；参与网络投票的股东共计2,791人，代表股份10,538,872股，占公司有表决权股份总数的0.9204％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东2,792人，代表股份52,538,872股，占公司有表决权股份总数的4.5884％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份42,000,000股，占公司有表决权股份总数的3.6680％；通过网络投票的中小股东2,791人，代表股份10,538,872股，占公司有表决权股份总数的0.9204％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；
全体股东表决结果是：同意217,038,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5937％；反对454,032股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2083％；弃权431,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1980％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意51,653,440股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3147％；反对454,032股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8642％；弃权431,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8211％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生为本议案关联股东，对本议案回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司总股份的20.10%。出席本次会议的左宗申先生、胡显源先生和李耀先生所持合计30,632,275股股份不计入本次股东大会有效表决权股份总数。
2．审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。
全体股东表决结果是：同意217,053,540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6008％；反对433,432股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1989％；弃权436,600股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2003％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意51,668,840股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3440％；反对433,432股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8250％；弃权436,600股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8310％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生为本议案关联股东，对本议案回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股，占上市公司总股份的20.10%。出席本次会议的左宗申先生、胡显源先生和李耀先生所持合计30,632,275股股份不计入本次股东大会有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所张莹月律师、程馨仪律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2024年12月27日
