上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2024-068
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以通讯方式召开公司第十一届监事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于2024年12月16日发送给全体监事。公司监事会成员6名，实际参与表决6名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
关于变更回购股份用途并注销的议案
详见公司公告临2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。
同意6票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2024年12月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-070
上海复旦复华科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更注册资本情况
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2021年回购股份方案的股份用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。即公司拟对回购专用证券账户中的5,365,068股库存股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后公司总股本将由684,712,010股变更为679,346,942股，注册资本将由人民币684,712,010元变更为人民币679,346,942元。
二、修订《公司章程》情况
结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：
■
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、本次事项履行的程序
2024年12月27日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-067
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以通讯方式召开公司第十一届董事会第九次会议，本次会议的通知和资料已于2024年12月16日发送给全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1.关于变更回购股份用途并注销的议案
详见公司公告临2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
详见公司公告临2024-070《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
详见公司公告临2024-071《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2024-069
上海复旦复华科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟将2021年回购股份方案的股份用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 本次拟注销股份数量为5,365,068股，注销完成后，公司总股本将由684,712,010股减少至679,346,942股，注册资本将由684,712,010元减少至679,346,942元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、回购股份方案及实施情况
2021年3月18日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2021年4月8日，2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于后续实施股权激励，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过人民币8.5元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2021-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2021年6月29日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，详见公司于2021年6月30日披露的临2021-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。
2022年3月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份5,365,068股，占公司总股本的0.7836%，回购最高价格为7.45元/股，回购最低价格5.91元/股，回购均价6.52元/股，使用资金总额35,006,832.57元（不含交易费用）。详见公司于2022年4月1日披露的临2022-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将2021年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中5,365,068股库存股进行注销并相应减少注册资本。
三、本次回购股份注销前后股本结构变化情况
■
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本数量将由684,712,010股减少至679,346,942股，注册资本将由684,712,010元减少至679,346,942元。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次事项履行的程序
1.2024年12月27日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
2.2024年12月27日，公司召开了第十一届监事会第八次会议，会议以同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
六、其他事项
本次事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更等工商变更登记及其他相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-071
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月14日14点00分
召开地点：上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月14日
至2025年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议，详见公司2024年12月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2.现场参会登记时间：2024年1月10日（周五）9：00一16：00
3.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4.联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
5.在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
■
6.会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1.法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2.自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3.预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4.公司地址：上海市国权路525号
联系人：沈敏、郁智斌
联系电话：021－63872288
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
2.上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
