国机通用机械科技股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-033

国机通用机械科技股份有限公司

关于完成吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年6月20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）实施整体吸收合并。

吸收合并完成后，环境公司的独立法人资格将被注销，环境公司全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-012 ）。

合肥市经济开发区市场监督管理局于2024年12月26日出具了《登记通知书》（(合)登字[2024]第725026号），环境公司已完成工商注销登记手续。至此，公司吸收合并全资子公司环境公司事项已全部完成。由于环境公司为公司全资子公司，吸收合并前其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年12月28日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-032

国机通用机械科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事范志超先生因公务原因未能出席本次会议，独立董事赵慧芳女士、董事樊海彬先生、董事王斯琛女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事束蓓女士以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书杜世武先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行回避表决。关联股东合肥通用机械研究院有限公司系公司控股股东，持有公司股份53,907,212股，占公司有表决权股份总数的36.82%，本次股东大会在审议第1项议案时，合肥通用机械研究院有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：束晓俊、杨军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议