青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届
董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-059

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第五届

董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年12月22日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核通过，全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-063）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-062

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于部分首次公开发行募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日分别召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“精制酶系列产品生产线建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年8月。公司现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、首次公开发行募集资金的使用情况

截至2024年11月30日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

备注：部分募投项目的募集资金累计投入高于募集资金总额，差异系闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入。

三、本次募投项目延期的具体情况

1、本次募投项目延期期限

■

2、本次募投项目延期原因

受政府公用工程施工进度调整，以及生产线自动控制系统调试周期延长的影响，公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的建设情况，综合考虑后期整体施工进展，公司经审慎研究论证后，拟将项目预计达到可使用状态的日期由2024年12月延期至2025年8月。

四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会与监事会审议情况

公司于2024年12月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

（三）保荐机构的意见

经核查，公司保荐机构中泰证券认为：

公司本次部分募投项目的延期事项已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

公司本次部分募投项目的延期符合公司战略规划安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目的延期事项无异议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-060

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年12月27日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2024年12月22日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2024年12月28日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-061

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，公司不会对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

一、预计关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月20日，公司全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下：公司预计2025年度发生的日常关联交易，定价方式公允、合理，符合市场定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对本次关联交易的内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

2024年12月27日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等的相关规定,公司无关联董事和监事需对本议案回避表决，所有董事和监事分别一致同意通过该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

2023年12月28日，公司分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

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注：2024年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）预计2025年度日常关联交易情况

根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》规定，2025年度，公司及其下属企业预计销售给关联方酶制剂、微生态制剂、动物保健品等产品合计1,500.00万元，详细如下：

单位：万元

■

二、关联方基本情况及关联关系说明

1、公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：宁召峰

4、注册资本：133,618万元人民币

5、成立日期：2012年9月22日

6、经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

7、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

■

8、履约能力分析：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司目前依法存续且生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

9、关联关系说明：公司实际控制人之一黄炳亮先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容及定价政策和定价依据

公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售饲用酶制剂、饲用微生态、动物保健品等。结合公司实际经营的需求，公司在与关联方发生具体交易时，严格遵循《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定的要求，交易双方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上分别与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式、交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成较大依赖或被其控制的情形，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-063

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 减资标的名称：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛蔚蓝至宠生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝至宠”）

● 减资金额：本次减资事项完成后，蔚蓝至宠注册资本由7,000万元减少至1,000万元。

● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次减资情况概述

根据公司未来发展规划和项目实际需要，公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。公司拟对其全资子公司蔚蓝至宠进行减资，减资金额为6,000万元。本次减资事项完成后，蔚蓝至宠注册资本由7,000万元减少至1,000万元。

本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

二、本次减资对象的基本情况

1、公司名称：青岛蔚蓝至宠生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370222MA3P9TL82D

3、注册资本：7,000万元人民币

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2019年3月12日

6、法定代表人：孙亚磊

7、注册地址：山东省青岛市高新区科韵路85号蔚蓝动保产业园1#楼205室

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；兽医专用器械销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；宠物食品及用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

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三、本次减资对上市公司的影响

本次减资系基于公司未来发展规划和项目实际需要而作出的决定，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年12月28日