东瑞食品集团股份有限公司关于完成经营范围
工商变更登记及《公司章程》备案的公告
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-090
东瑞食品集团股份有限公司关于完成经营范围
工商变更登记及《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第三届董事会第十三次会议，于2024年12月23日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》。相关内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2024-076）。
一、经营范围工商变更登记情况
公司于2024年12月27日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由河源市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下：
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二、《公司章程》备案情况
公司于2024年12月27日完成了《公司章程》备案相关工商手续，修订后的《公司章程》已于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、新换发的《营业执照》信息
本次新换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：东瑞食品集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
4、法定代表人：袁建康
5、注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰柒拾捌万肆仟零壹元
6、成立日期：2002年03月27日
7、经营范围：许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；牲畜销售；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、备查文件
1、河源市市场监督管理局换发的《营业执照》及出具的登记通知书。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-091
东瑞食品集团股份有限公司关于以债转股方式
向全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。相关内容详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-087）。
近日，公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）、连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“连平东瑞”）、紫金东瑞农业发展有限公司（以下简称“紫金农业”）、和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“和平东瑞”）、河源市东瑞肉类食品有限公司（以下简称“东瑞肉食”）均已完成增资等事项的工商变更登记，并取得了由市场监督管理局换发的《营业执照》，上述全资子公司本次新换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、东源东瑞
企业名称：东源东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2020年4月1日
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：150,000万元人民币
注册地址：东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：花卉种植；水果种植；牲畜销售；粮食收购；肥料销售；非居住房地产租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、连平东瑞
企业名称：连平东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2005年9月23日
法定代表人：曾东强
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：连平县三角镇塘背村茶树岭
经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副产品；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪精液、长大、大长杂交种母猪、杜长大商品代仔猪；养殖技术咨询服务；普通货运；自营和代理各类产品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、紫金农业
企业名称：紫金东瑞农业发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2019年12月4日
法定代表人：张惠文
注册资本：40,000万元人民币
注册地址：紫金县九和镇富竹村黄金坑
经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、和平东瑞
企业名称：和平东瑞农牧发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2017年5月17日
法定代表人：张惠文
注册资本：15,000万元人民币
注册地址：和平县贝墩镇石村村九峰嶂
经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。一般项目：牲畜销售；肥料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
5、东瑞肉食
企业名称：河源市东瑞肉类食品有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2020年3月10日
法定代表人：曾东强
注册资本：13,000万元人民币
注册地址：东源县灯塔镇黄土岭村
经营范围：许可项目：牲畜屠宰；家禽屠宰；生猪屠宰；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；畜禽收购；牲畜销售；农副产品销售；洗车服务；非居住房地产租赁；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、备查文件
1、市场监督管理局换发的《营业执照》及出具的登记通知书。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-092
东瑞食品集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保进展情况
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供新增担保额度总计不超过27亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为18亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为9亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。
近日，公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）与广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行（以下简称“河源农商行”）签署了《借款合同》（编号：东埔农商（2024）借字第205号），东源东瑞向河源农商行借款1亿元。同日，公司与河源农商行签署了《保证担保合同》，为上述东源东瑞向河源农商行的借款提供连带责任保证担保。
公司本次担保在上述董事会、股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：东源东瑞农牧发展有限公司
成立日期：2020年4月1日
注册地址：东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
法定代表人：蒋荣彪
注册资本：150,000万元人民币
经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：花卉种植；水果种植；牲畜销售；粮食收购；肥料销售；非居住房地产租赁；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
2、被担保人主要财务数据
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注：2024年1-9月数据未经审计，2023年度数据经审定。
三、保证担保合同的主要内容
保证人：东瑞食品集团股份有限公司
被担保债务人：东源东瑞农牧发展有限公司
债权人：广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行
被担保的主债权：东源东瑞借款人民币壹亿元整
保证方式：不可撤销的连带责任保证担保
保证责任的发生：
本合同项下的保证为不可撤销的连带责任保证担保。
本合同的保证范围为：借款人主合同（见本合同附则第十三条）项下借款人应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权（本金）及其利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权和担保权利的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项。
保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.07亿元，占公司2023年经审计净资产的40.12%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与广东河源农村商业银行股份有限公司东埔支行签署的《保证担保合同》；
2、其他相关文件。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
