深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-044

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年12月25日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年12月30日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营业务及资金周转需要，公司拟继续向控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司续借在公司前期重整期间根据公司重整计划向公司提供的借款人民币2亿元（本金），续借期限一年，借款利率不超过银行同期贷款利率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，公司向控股股东续借借款事项属于关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月16日（星期四）在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-045

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）于2024年12月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），为满足公司日常经营业务及资金周转需要，公司拟继续向控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以下简称“新增鼎公司”）续借在公司前期重整期间根据公司重整计划向公司提供的借款人民币2亿元（本金），续借期限一年，借款利率不超过银行同期贷款利率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名 称：新增鼎（海南）投资发展有限公司

统一社会信用代码：913101153326484287

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F096室

法定代表人：赵力宾

注册资本：17,000万

成立日期：2015-04-30

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；破产清算服务；融资咨询服务；供应链管理服务；企业形象策划；市场营销策划；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

■

财务数据：

经审计，截至2023年12月31日，新增鼎公司总资产为117,993.31万元，净资产为4,548.86万元；2023年度实现营业收入35,709.63万元，净利润-2,345.47万元。截至2024年9月30日，新增鼎公司总资产为115,980.32万元，净资产为8,167.51万元；2024年前三季度实现营业收入21,602.34万元，净利润3,590.6万元。（注：前述财务数据未经审计）。

2、关联关系说明

截至目前，新增鼎公司持有公司股份795,672,857股，占公司总股本的29.90%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新增鼎公司为公司的关联法人，新增鼎公司与公司之间发生的交易行为构成关联交易。

3、经查询，新增鼎公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

1、交易主体：新增鼎公司、飞马国际

2、借款金额：人民币2亿元（本金）

3、借款期限：1年

4、借款利率：按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR的年利率执行

5、借款用途：除用于原协议规定的用途外，本次续借借款的用途为借款方业务及资金周转需要补充流动资金。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是公司控股股东为支持公司经营发展而继续向公司提供借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，有利于满足公司日常经营业务及资金周转需要，更好保障公司稳健可持续发展，符合公司的利益。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，不会对公司正常经营产生不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至披露日，公司与该关联人发生的关联交易总金额为20,691.89万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了审议， 独立董事发表审议意见如下：

经审阅，本次关联交易为公司向控股股东续借借款，属于正常的商业交易行为，有利于满足公司经营发展资金需求，借款利率不高于银行同期贷款利率，交易定价公允、合理，符合公司的整体利益，亦不存在损害公司非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议，出席会议的关联董事需要回避该议案表决。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-046

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年12月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025年1月16日（星期四）下午14:50起

（2）网络投票时间为：2025年1月16日（星期四）上午9:15至下午15:00

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6．股权登记日：2025年1月13日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议行使股东权利；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码

■

本次股东大会审议提案经公司第七届董事会第四次会议审议提交，详见公司于2024年12月31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-044）、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）以及相关公告。

2、其他说明

（1）本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（2）本次股东大会审议提案涉及关联交易，出席股东大会的关联股东（包括股东代理人）需要回避该提案表决。

三、会议登记办法

1．登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼证券事务部（邮编：518064）

2．登记时间：2025年1月14日（星期二）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

3．登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2025年1月14日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系人：杜吉辉、刘智洋

联系电话：0755-33356391、0755-33356808

传真：0755-33356392

通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼

邮编：518064

2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3．网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1．第七届董事会第四次会议决议。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“362210”，投票简称为“飞马投票”。

2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日上午9:15，结束时间为2025年1月16日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托人姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

证券账户号码：

持有公司股份的性质和数量：

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下表表决意见指示对本次股东大会可投票提案进行投票（如没有作出明确表决意见指示，受托人有权按自己的意见投票），其代为行使股东表决权的后果由本人（单位）承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人（单位）对本次股东大会提案的表决意见指示如下：

■

注：1．对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2．对于非累积投票提案，在表决意见项下的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择其一打“√”。

3．对于涉及关联交易的提案，关联股东需要回避该提案表决，不可进行投票；关联股东如对该提案选择了表决意见，其表决意见为无效表决。

4．如因股东多选、错选或字迹无法辨认导致表决意见不明或冲突的，股东对该提案的表决意见视为“弃权”。

委托人（签名或加盖法人公章）： 受托人（签名）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-047

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于公司前期重整涉及的相关事项的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）于2024年12月17日披露了《关于公司及子公司前期重整涉及的相关事项的进展公告）（公告编号：2024-043），其中：公司前期重整管理人将于2024年12月28日10时至2024年12月29日10时止（延时的除外）在京东拍卖平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）上对公司前期重整已提存的剩余抵债股票合计80,735,226股进行公开拍卖。

日前，公司从管理人北京市中伦（深圳）律师事务所以及查询京东拍卖平台获悉，上述股票拍卖已结束，现就有关情况予以披露如下：

一、本次拍卖的竞买结果

■

注：本次拍卖的具体情况详见京东拍卖平台上的网络竞价结果确认书等相关信息。

二、其他相关说明及风险提示

1、本次拍卖尚需买受人缴纳拍卖成交余款、办理股票过户等程序，拍卖结果尚存在不确定性。公司将密切关注有关事项进展并及时进行信息披露，敬请投资者关注、理性投资，注意风险。

2、本次拍卖未导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

3、本次拍卖为根据公司重整计划的规定对已提存的剩余抵债股票进行处置，处置所得归属公司，在会计处理上将计入“资本公积”增厚公司净资产，将有利于改善公司的现金流状况等，预计不会对公司的经营业绩产生影响，具体请以公司后续披露的经审计后的财务报告信息为准。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日