南京盛航海运股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

2024-12-31 来源：上海证券报

证券代码：001205 证券简称：盛航股份公告编号：2024-184

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东共计96名，代表有表决权股份数共计80,507,770股，占公司有表决权股份总数的43.4146%。（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为188,001,336股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为185,439,376股，下同。）其中：

出席本次股东大会现场会议的股东共7名，代表有表决权股份数共计50,307,100股，占公司有表决权股份总数的27.1286%。

通过网络投票出席会议的股东共89名，代表有表决权股份数共计30,200,670股，占公司有表决权股份总数的16.2860%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计89名，代表有表决权股份数30,200,670股，占公司有表决权股份总数的16.2860%。

3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意80,437,974股，占出席会议有表决权股份数的99.9133%；反对55,856股，占出席会议有表决权股份数的0.0694%；弃权13,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0173%。

其中，中小股东表决情况：同意30,130,874股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.7689%；反对55,856股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1849%；弃权13,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0462%。

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

本次修订及制定公司部分治理制度逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意80,435,014股，占出席会议有表决权股份数的99.9096%；反对59,956股，占出席会议有表决权股份数的0.0745%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0159%。

其中，中小股东表决情况：同意30,127,914股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.7591%；反对59,956股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1985%；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0424%。