浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-048
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议未通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：2票同意，2票反对，1票弃权。同意票数占总票数的40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议2024年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议未通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》。
表决结果：2票同意，2票反对，1票弃权。同意票数占总票数的40%。
因涉及关联交易，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。
公司独立董事专门会议2024年第二次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
本议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
董事陈立洲反对理由：关联交易必要性不充分，上市公司可通过第三方市场交易进行相关业务。
董事赵婷反对理由：关联交易必要性不充足，公司可通过市场化交易方式从事相关业务。
独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
备注：具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权。同意票数占总票数的71.43%。
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织架构，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件1。
董事陈立洲弃权理由：投资战略部没考虑进去，对公司经营发展考虑不足。
董事赵婷弃权理由：组织架构未设置战略投资部，战略布局不完整。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件1：■
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-049
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司深圳尤夫控股有限公司（以下简称“深圳尤夫”）及湖州尤夫高性能纤维有限公司（以下简称“高性能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、拟注销全资子公司基本情况
（一）深圳尤夫基本情况
1、名称：深圳尤夫控股有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DMDAY5R
3、成立日期：2016年10月10日
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、注册资本：壹亿元整
6、法定代表人：李飞
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
9、主要财务数据：
■
（二）高性能基本情况
1、名称：湖州尤夫高性能纤维有限公司
2、统一社会信用代码：91330503MA28CQCF3L
3、成立日期：2016年12月29日
4、注册地址：湖州市南浔区和孚镇工业园区环山路3号
5、注册资本：壹亿元整
6、法定代表人：宋明根
7、公司持股比例：100%
8、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
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二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
上述子公司未开展业务，基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销深圳尤夫和高性能。本次注销完成后，深圳尤夫和高性能将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-050
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子
公司根据日常生产经营需要，预计2025年度将与公司间接控股股东陕煤集团及其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币5,600万元，其中向关联方采购金额为3,000万，向关联人销售商品金额为2,600万元。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议未通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避表决。上述议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计 2025年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
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注：上述数据为不含税金额。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2024年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、陕西北元化工集团股份有限公司
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
注册地：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法定代表人：史彦勇
注册资本：397,222.22万元人民币
成立日期：2003-05-06
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围： 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);第三类非药品类易制毒化学品生产;合成材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;肥料销售;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;工程塑料及合成树脂销售;电子专用材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;热力生产和供应;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;水泥生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
陕西北元化工集团股份有限公司最近一期主要财务数据：截止2024年9月30日，资产总额为 1,476,165.84 万元，净资产为 1,164,828.50 万元；2024年1-9月营业收入为 750,522.34 万元，净利润为 23,983.59 万元。
公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，北元集团的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，北元集团与公司存在关联关系。
经公司查询，北元集团不是失信被执行人。
2、陕西煤业物资有限责任公司西安分公司
公司名称：陕西煤业物资有限责任公司西安分公司
注册地：陕西省西咸新区沣东新城镐京村六组13号(西安兄弟纸业有限责任公司院内)
负责人：刘王斌
注册资本：34,192万元
成立时间：2012年5月15日
统一信用信用代码：91610000596655883R
公司类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：矿产品、铁精粉、煤炭、焦煤、机电产品及配件、汽车(小轿车除外)、摩托车及配件、金属及非金属材料。润滑油、五金交电、仪器仪表，橡胶制品、化工产品(易制毒、监控、危险化学品除外)、化肥、煤矿专用产品、煤矿安全教生器材、设备及支护材料、土特产品、日用百货、家电、劳保用品、办公用品、纺织原料、纺织品、装饰材料、建材、采矿设备、工程设备、机械加工设备、化工设备、电子设备及配件的销售;废旧物资及设备处理(危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外)，自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);场地、仓库、房屋，写字楼、装卸运输设备租赁:仓储(危险品除外)，供应链管理:装卸搬运服务:信息技术服务、技术咨询:服务外包:经济贸易及企业管理咨询(金融、证券、基金、期货的咨询除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司最近一期主要财务数据：截至2024年9月30日，营业收入为50,583.46万元，净利润为1,065.38万元,净资产为473.03万元。
公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，陕煤物资分公司的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，陕煤物资分公司与公司存在关联关系。
经公司查询，陕煤物资分公司不是失信被执行人。
3、西安重装渭南橡胶制品有限公司
公司名称：西安重装渭南橡胶制品有限公司
注册地址:陕西省渭南市高新技术产业开发区新区南街
注册资本:37,000万元
统一社会信用代码:916105005735206015
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:杨化民
成立日期:2011年04月18日
主要股东:西安重工装备制造集团有限公司（100%控股）
经营范围:钢丝绳芯输送带、织物芯输送带(分层带)、PVC、PVG阻燃输送带、传送带、橡胶管、橡胶密封件、矿用特种门系列产品、煤矿发爆器系列产品、煤电钻系列产品、斜井自动防跑车装置、地质勘探仪器、半成品、成品生产与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
西安重装渭南橡胶制品有限公司最近一期主要财务数据：截止2024年9月30日，资产总额为59,999.80万元，净资产为 25,342.57万元；2024年9月30日，营业收入为 14,764.57万元，净利润为158.34万元。
公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，西安重装渭南橡胶制品有限公司的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，西安重装渭南橡胶制品有限公司与公司存在关联关系。
经公司查询，西安重装渭南橡胶制品有限公司不是失信被执行人。
（二）履约能力分析
关联人依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2025 年度与各关联方发生不超过5,600万元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-051
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，以满足公司经营资金需求，拟以公司及子公司相关资产作为转让标的与陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）开展以售后回租方式的融资租赁业务，融资金额不超过 20,000.00 万元人民币，期限不超过36个月，利率将参照融资租赁市场行情确定。
2、公司控股股东为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”），胜帮凯米的控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”），开源租赁属于陕煤集团子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，开源租赁与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议未通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事郭麾先生和赵忠琦先生履行了回避表决义务。上述议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：陕西开源融资租赁有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路6号陕西永利国际金融中心1座39层01一09室
注册资本：100,000万元
统一社会信用代码：91610131MA6UWF895B
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：车建宏
成立日期：2018-05-15
主要股东：陕西煤业化工集团有限责任公司
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、开源租赁最近一期的主要财务数据
截止2024年9月30日，资产总额为 408,849.48 万元，净资产为 130,352.26 万元；2024年1-9月营业收入为14,653.19 万元，净利润为7,251.85万元。
3、与公司的关联关系
公司间接控股股东为陕煤集团，开源租赁属于陕煤集团子公司，根据《上市规则》等有关规定，开源租赁与公司存在关联关系。
4、经公司查询，开源租赁不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司为拓宽融资渠道，以满足经营资金需求，拟以公司及子公司相关资产作为转让标的与开源租赁开展以售后回租方式的融资租赁业务，融资金额不超过 20,000.00 万元人民币，期限不超过36个月，利率将参照融资租赁市场行情确定。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司将参照融资租赁市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合理的原则，确定相关定价。不存在损害上市公司利益的情况，不存在损害公司或股东利益的情况，本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司开展售后回租方式的融资租赁业务，有利于补充公司营运资金，不会影响公司对用于融资租赁业务相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大不利影响，不会影响公司业务的独立性，亦不会损害公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司于2023年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于接受财务资助展期暨关联交易的议案》，总额不超过人民币20,000万元的财务资助展期，根据相关规定，本次关联交易免于提交股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度将与公司间接控股股东陕煤集团及其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币3200万元。
七、独立董事意见
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
特此公告 。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2024年12月31日
