山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-003

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年1月3日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年1月6日上午10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于补充回购股份资金来源的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年1月7日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-004

山东钢铁股份有限公司

关于补充回购股份资金来源

暨收到股票回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、回购股份基本情况

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，本次拟回购股份的资金总额不低于2亿元（人民币，含），不超过4亿元（人民币，含）。本次回购股份拟用于实施股权激励。本次拟回购股份的价格不超过1.98元/股。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

二、回购股份进展情况

截至2024年12月31日，公司已累计回购股份96,170,452股，已回购股份占公司总股本的比例为0.8989%，购买的最高价为1.35元/股、最低价为1.14元/股，已支付的总金额为120,385,235.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、本次补充回购股份资金来源的具体内容

为提高资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，公司将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、本次补充回购股份资金来源的决策程序

本次补充回购股份资金来源经公司第八届董事会第八次会议审议通过，全体董事出席了本次会议，该事项无需提交公司股东会审议。

五、股票回购专项贷款承诺函的主要内容

2025年1月6日，公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行发来的《关于山东钢铁股份有限公司股票回购专项贷款的承诺函》，主要内容如下：

1.贷款额度：不超过人民币 25,100万元

2.贷款期限：不超过3年

3.用途：仅用于在本承诺函出具日之后进行的上市公司股票回购

六、其他事项

本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满时实际回购的金额为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025年1月7日