双枪科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-001
双枪科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年1月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑承烈先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东64人，代表股份30,601,742股，占公司有表决权股份总数的43.1288％。（公司有表决权股份总数为公司总股数剔除回购专户股份数量）。
（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份30,290,890股，占公司有表决权股份总数的42.6907％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东59人，代表股份310,852股，占公司有表决权股份总数的0.4381％。
（4）中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份310,852股，占公司有表决权股份总数的0.4381％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东59人，代表股份310,852股，占公司有表决权股份总数的0.4381％。
（5）通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案；
表决情况:同意30,551,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8363％；反对29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意260,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8830％；反对29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5222％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5948％。
表决结果：该议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
2、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
表决情况: 同意30,554,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8441％；反对28,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640％。
中小股东总表决情况：
同意263,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6551％；反对28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0397％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3053％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2025年1月7日
