新疆众和股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-002号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆众和股份有限公司工会于2025年1月6日召开了公司四届三次职工代表、会员代表大会，会议以无记名投票的方式选举产生了边明勇先生为公司第十届董事会职工董事，范秋艳女士、侯晨先生为公司第十届监事会职工监事，任期分别与第十届董事会、第十届监事会一致。
上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事会、第十届监事会，其相关简历见附件。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
2025年1月7日
附：职工董事、职工监事简历
边明勇：男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任公司职工董事、副总经理。
范秋艳：女，汉族，44岁，中共党员，研究生学历，律师，现任公司职工监事、首席合规官。
侯晨：男，汉族，34岁，中共党员，本科学历，国际注册内审师。现任公司审计部部长。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-003号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生，独立董事介万奇先生、傅正义先生、李薇女士、王林彬先生因工作原因未能现场出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》
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2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
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3、《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的全部议案均为普通决议议案，均采取累积投票表决方式进行表决，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、尹杰
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆众和股份有限公司
2025年1月7日
● 上网公告文件
《新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》
● 报备文件
《新疆众和股份有限公司2025年第一次临股东大会决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2025-004号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2025年1月2日以电子邮件、送达方式向第十届董事会董事候选人发出了召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于2025年1月6日公司2025年第一次临时股东大会结束后，在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事11名，实际参会董事11名。全体董事一致推举孙健先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
同意选举孙健先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。孙健先生简历详见附件。
（二）审议通过了《关于确定公司第十届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
同意选举孙健董事、刘相法独立董事、熊慧独立董事、张新董事、刘志波董事为公司第十届董事会战略委员会委员，孙健董事为主任委员。
同意选举姚曦独立董事、王林彬独立董事、张新董事为公司第十届董事会审计委员会委员，姚曦独立董事为主任委员。
同意选举刘相法独立董事、熊慧独立董事、孙健董事为公司第十届董事会提名委员会委员，刘相法独立董事为主任委员。
同意选举王林彬独立董事、姚曦独立董事、刘志波董事为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，王林彬独立董事为主任委员。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
经公司总经理孙健先生提名，公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、郭万花女士、马斐学先生、马冰先生、薛冰先生为公司副总经理；聘任陆旸先生为公司财务总监，上述人员任期三年。上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，认为：
1、经审查，上述人员均不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。
2、经审查，上述人员均具有丰富的工作经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的要求。
聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为：
陆旸先生从事财务工作多年，具有会计师职称，具有丰富会计专业知识与经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的要求。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司聘任刘建昊先生为董事会秘书，任期三年。刘建昊先生简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；同意票占董事会有效表决权的100%。
根据工作需要，公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。朱莉敏女士简历详见附件。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2025年1月7日
● 报备文件
1、新疆众和股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
2、新疆众和股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议
3、新疆众和股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议
附件：
1、孙健：男，汉族，58 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。
孙健先生持有公司股票1,085,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
2、边明勇：男，汉族，46岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师。现任公司职工董事、副总经理。
边明勇先生持有公司股票738,900股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
3、陈长科：男，汉族，53岁，中共党员，研究生学历，中级工程师。现任公司副总经理。
陈长科先生持有公司股票442,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
4、杨世虎：男，汉族，50岁，中共党员，本科学历，高级营销师。现任公司副总经理。
杨世虎先生持有公司股票442,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
5、吴斌：女，汉族，54岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。
吴斌女士持有公司股票504,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
6、郭万花：女，汉族，56岁，中共党员，本科，高级工程师。现任公司副总经理。
郭万花女士持有公司股票571,700股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
7、马斐学：男，汉族，43岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理。
马斐学先生持有公司股票140,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
8、马冰：男，汉族，52岁，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任公司副总经理。
马冰先生持有公司股票250,300股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
9、薛冰：男，汉族，41岁，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司副总经理。
薛冰先生持有公司股票120,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
10、陆旸：男，汉族，49岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任公司董事、财务总监。
陆旸先生持有公司股票454,900股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
11、刘建昊：男，汉族，44岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任公司董事会秘书。
刘建昊先生持有公司股票454,900股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
12、朱莉敏：女，汉族，35岁，中共党员，研究生学历，中级经济师。现任公司证券事务代表、证券部部长。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2025-005号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2025年1月2日以电子邮件、送达方式向第十届非职工监事候选人、职工监事候选人发出了召开公司第十届监事会第一次会议的通知，并于2025年1月6日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。全体监事一致推举陈奇军先生主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票占监事会有效表决权的100%。
同意选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年。
陈奇军，男，54岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官，公司监事会主席。
陈奇军先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2025年1月7日
● 报备文件
新疆众和股份有限公司第十届监事会第一次会议决议
