中粮糖业控股股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-001

中粮糖业控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司独立董事张伟华先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、郭鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会

议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2025年1月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-002

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年1月9日以通讯表决方式召开，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司第十届监事会各项工作的顺利开展，选举袁继森先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2025年1月10日