贝肯能源控股集团股份有限公司

（上接78版)

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度财务审计机构。

（四）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会会议决议；

4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-014

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2025年度向金融机构申请综合授信融资

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下：

为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司2025年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币16亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时授权公司董事长签署相关文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-015

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用。本次投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司整体收益。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，包括但不限于：银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或债券产品。

3、投资期限

第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

4、投资额度

使用自有资金的最高额度不超过人民币3亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

5、资金来源

公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

6、实施方式

在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权自董事会审议通过后12个月内有效。

7、信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规要求及时披露公司使用自有资金进行现金管理的情况。

8、关联关系

公司及全资或控股子公司与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

投资风险：

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理拟投资的产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观环境及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司相关部门将根据闲置自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

（2）公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据闲置自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现、评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并采取措施控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

本次使用自有资金进行现金管理事宜，已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及全资或控股子公司使用不超过3亿元人民币的闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月17日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-016

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1.担保基本情况

为了满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟在2025年度为公司全资子公司新疆贝肯装备制造有限公司（以下简称“贝肯装备”）、贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）及贝肯成都全资子公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）、贝肯（新疆）能源有限责任公司（以下简称“贝肯新疆”）、新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）提供担保额度合计不超过人民币4.2亿元（含）。其中，对资产负债率70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币37,000.00万元，对资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000.00万元。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、2025 年度担保额度预计

■

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况，可在上表所列示资产负债率70%（含）以下的子公司之间对本次担保额度进行调剂使用。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司

成立日期：2021年6月18日

注册地址：四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号

法定代表人：邓冬红

注册资本：50,000万元

经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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2.公司名称：新疆贝肯装备制造有限公司

成立日期：2017年4月7日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；金属工具制造；金属链条及其他金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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3.公司名称：贝肯能源（北京）有限责任公司

成立日期：2014年4月25日

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院1号楼2层086室

法定代表人：王相磊

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：燃气经营；矿产资源勘查；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物联网设备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：贝肯成都持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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4.公司名称：贝肯（新疆）能源有限责任公司

成立日期：2018年3月28日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：5,000万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境应急治理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新材料技术研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：贝肯成都持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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5.公司名称：新疆贝肯化学有限公司

成立日期：2017年4月7日

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号

法定代表人：李平

注册资本：3,530万元

经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：贝肯成都持股100%。

主要财务数据：

单位：万元

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上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司及下属子公司为全资子公司及其全资子公司提供担保，有助于保障子公司正常生产经营需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及其全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2024年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审议认为，公司及子公司2025年度提供担保额度的预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2025年度担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为46,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.42%；公司及子公司提供担保的余额为21,500万元，占公司最近一期经审计净资产的31.98%。

本次担保事项获得批准后，公司及子公司的担保额度总金额为42,000万元，占公司最近一期经审计净资产的62.47%；公司及子公司、孙公司无逾期对外担保、亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在因被判决而应承担的担保金额。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-017

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，制定及修订部分治理制度。具体情况如下：

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上述制定及修订的制度已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，其中《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年4月17日