湖南华联瓷业股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司进展的公告
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-023
湖南华联瓷业股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）拟在开曼、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过开曼、新加坡路径公司在越
南设立孙公司投资建设公司越南日用陶瓷生产项目。
2、2025年2月24日第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资设立越南孙公司及建设生产项目的议案》，具体内容详见2025年2月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-006）。
3、2025年3月13日公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。具体内容详见2025年3月14日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-008）。
二、进展情况
（一）路径公司注册情况
开曼公司Harmonia Limited（中文名称：翕和有限公司）已完成注册登记手续，并取得了公司注册证书，相关信息如下：
1、公司名称：Harmonia Limited
2、注册号：HS-419818
3、注册资本：5万美元
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：2025年3月17日
6、注册地址：4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
7、股权结构：公司持股100%
8、经营范围：投资控股
（二）对外投资备案情况
华瓷股份已完成境外投资项目备案，即获得湖南省发展和改革委员会颁发的“境外投资项目备案通知书”编号：湘发改经贸(许)[2025]52号；湖南省商务厅颁发的“企业境外投资证书”编号：境外投资证第N4300202500071号。
三、备查文件
1. Harmonia Limited 公司注册证书；
2.外投资项目备案通知书；
3.企业境外投资证书。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年4月17日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-024
湖南华联瓷业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。张刚先生、李凌先生为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2023年 12 月 31 日。持续督导期已于2023年12月31日届满，但由于持续督导期届满后公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。
公司于近日收到《国泰海通关于更换湖南华联瓷业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人张刚先生因个人原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人王来柱先生（简历见附件）接替张刚先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为李凌先生、王来柱先生。公司董事会对张刚先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
备查文件
1.《国泰海通证券股份有限公司关于更换湖南华联瓷业股份有限公司持续督导保荐代表人的申请》
2.《国泰海通证券股份有限公司关于更换湖南华联瓷业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年4月17日
附件：王来柱先生简历
王来柱先生，保荐代表人、注册会计师。2019年起从事投资银行业务至今曾主持或主要参与湖南华联瓷业股份有限公司IPO、上海硅产业集团股份有限公司IPO、盛美半导体设备(上海)股份有限公司IPO、上海硅产业集团股份有限公司再融资、盛美半导体设备(上海)股份有限公司再融资等项目。
