浙江海德曼智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-027
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月11日
（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中高兆春、郭秀华、白生文线上参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中黄理法线上参会；
3、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。其中张建林、葛建伟线上参会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：浙海德曼股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：浙海德曼董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：浙海德曼独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：浙海德曼独立董事津贴制度
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：浙海德曼对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：浙海德曼对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：浙海德曼关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：浙海德曼会计师事务所选聘管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：浙海德曼募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：浙海德曼董事、高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：浙海德曼董事、高级管理人员行为准则
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邹泽兵、吴佳齐
2、律师见证结论意见：
浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年9月12日
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-028
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2025年9月11日召开职工代表大会，同意高晴女士辞任公司第四届监事会职工代表监事，选举何志光先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司七名非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与本届董事会相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年9月12日
职工代表董事简历：
何志光先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业专科学历，工程师。1987年9月至2007年2月，历任浙江凯达机床制造有限公司工厂厂长、车间党支部书记；2007年3月至2015年10月，历任浙江海德曼机床制造有限公司生产部经理、副总经理、装配工厂厂长、监事会主席；现任公司普青生产基地负责人。
截至本公告披露日，何志光先生通过玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司间接持有公司股份34.30万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-029
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月11日以现场加通讯的方式召开。本次会议由董事长高长泉先生召集并主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举高长泉先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
(二) 审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
董事会同意选举娄杭先生、高长泉先生、刘浩先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中娄杭先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2025年9月12日
