深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议
决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-072
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2025年11月14日（星期五）17:00以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年11月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名，董事李强先生因公未能出席会议，委托董事徐宁先生代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、郑水园先生和冯娟女士以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事长、总裁变动的公告》（公告编号：2025-074）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
选举张磊先生为第九届董事会战略管理委员会主任委员，同时补选其为提名委员会委员，任期与公司第九届董事会相同。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》
详见公司于2025年11月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券及中期票据的公告》（公告编号：2025-075）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-073
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2025年11月14日（星期五）下午17:45以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月12日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，古成先生因公未能出席，委托彭伯安先生代为出席并表决。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议并表决通过《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届监事会第二十四次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十一月十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-074
深圳市农产品集团股份有限公司
关于董事长、总裁变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更董事长的情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月13日收到黄伟先生的辞呈，因工作调整，黄伟先生辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略管理委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。
公司第九届董事会第三十四次会议选举张磊先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
黄伟先生担任公司董事长期间，以卓越的领导力和战略眼光，锚定“农产品流通科技与价值赋能者”的定位，带领公司开启“海吉星3.0”模式，推动公司业务从传统农批市场向现代农产品流通全产业链融合发展跃升，主导完成重大资本运作，为公司可持续发展注入强劲动能。董事会对黄伟先生为公司所做的卓越贡献表示衷心的感谢！
二、总裁辞职的情况
经公司董事会选举，张磊先生自2025年11月14日起担任公司董事长职务，同时担任战略管理委员会主任委员和提名委员会委员职务；同日，张磊先生向董事会辞去公司总裁职务。
三、其他
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，黄伟先生和张磊先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事补选及总裁聘任工作。
2、截至本公告披露日，黄伟先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票（股票名称：农产品，股票代码：000061）121,748股，该部分持股将由公司根据《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定予以处理。除前述情况外，黄伟先生和张磊先生均未直接持有公司股票，均承诺将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日
附件：简历
张磊先生，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，工商管理专业，高级会计师。曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，深圳市国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、财务总监，公司党委副书记、董事、总裁、财务总监、副总裁，深圳农业与食品投资控股集团有限公司党委委员、副总裁。现任公司党委书记、董事长。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-075
深圳市农产品集团股份有限公司关于发行超短期融资券及中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券及中期票据的议案》。为保障公司发展资金需求，优化融资结构，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券及不超过20亿元的中期票据。
一、超短期融资券及中期票据发行方案
1、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金和归还有息负债；
2、发行规模：本次拟注册超短期融资券规模不超过20亿元（含），中期票据规模不超过20亿元（含）。最终以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
4、发行价格：按面值发行，单位面值为人民币100元；
5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
6、发行方式：本次债券在获得中国银行间市场交易商协会注册后，可以采取一次发行或分次择机发行；
7、债券期限：超短期融资券不超过270天，中期票据不超过5年，具体期限根据市场行情确认；
8、还本付息方式：中期票据为每年付息一次；超短期融资券于兑付日一次性还本付息；
9、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销；
10、发行后管理：严格按照交易商协会的相关规定完成存续期内的定期信息披露以及重大事项的信息披露。
二、授权事项
为合法、高效、有序地完成本次债券相关工作，依照有关规定，董事会授权公司管理层全权办理与本次注册发行超短期融资券、中期票据有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、办理本次超短期融资券、中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于向相关部门报批，确定具体发行总额、发行期次、发行时间、发行条款、发行期限、发行利率、资金用途、担保方案等；
2、在授权范围内修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和文件；
3、根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整；
4、聘请为本次注册发行提供服务的所有中介机构；
5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
6、办理与本次债券发行相关的其它事宜。
授权期限自本次超短期融资券、中期票据注册发行议案经董事会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的审批程序
1、本次发行超短期融资券及中期票据事项已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次发行无需提交股东大会审议。
2、经查询，公司不是失信责任主体。
3、本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会核准注册，并在注册有效期内实施。公司申请发行超短期融资券及中期票据事宜能否获得批准尚有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日
