中电科数字技术股份有限公司
第十届董事会
第三十一次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临2025-064

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月7日以电子通信方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事候选人张文军先生因个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，公司董事会同意取消提名张文军先生为公司独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消2025年第四次临时股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2025-065

中电科数字技术股份有限公司

关于取消2025年

第四次临时股东会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1.取消的股东会的类型和届次

2025年第四次临时股东会

2.取消股东会的召开日期：2025年12月10日

3.取消的股东会的股权登记日

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二、取消原因

近日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事候选人张文军先生通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，取消关于选举张文军先生为公司第十届董事会独立董事的议案，并取消原定于2025年12月10日召开的公司2025年第四次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消召开股东会事项符合《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司将尽快推进候选独立董事选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2025年12月8日