唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于变更
签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-071

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于变更

签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，并于2025年6月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

近日，公司收到中兴华出具的《关于变更签字注册会计师与项目质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：

一、本次变更基本情况

中兴华为公司2025年度审计机构，原委派苑楠女士作为公司2025年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，由于原签字注册会计师苑楠女士工作调整，现委派魏润平先生接替苑楠女士作为公司2025年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。原委派田书伟女士为公司2025年度审计项目质量控制复核人，由于原项目质量控制复核人田书伟女士已于2025年10月适龄退休，现委派张军伟先生接替田书伟女士作为公司2025年度审计报告和内部控制审计报告的项目质量控制复核人。

变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为刘炼先生与魏润平先生，项目质量控制复核人为张军伟先生。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

（一）基本信息

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（二）诚信记录

上述人员最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

上述人员不存在可能影响独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-070

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，并结合《公司章程》最新规定与公司实际经营情况，拟对部分公司治理制度进行修订、制定。其中，《独立董事年报工作制度》因相关内容已整合至其他现行制度，不再单独保留，拟予以废止。具体如下表：

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修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025年12月12日