长白山旅游股份有限公司
（上接104版）
六、关联交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易的议案》，此议案获得出席会议的6名非关联董事一致表决通过。
（二）监事会审议情况
公司于2025年12月10日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易的议案》，认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
（三）独立董事专门委员会审议情况
公司于2025年12月5日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易的议案》，本次关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本议案经全体独立董事一致表决通过。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次向控股股东全资子公司购买房产暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
备查文件
第五届董事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议
第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064
长白山旅游股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025 年12月10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。公司第五届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护了公司和全体股东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-065
长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程
及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业
负责人薪酬相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年12月10日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》、《关于制定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案》。修改章程及部分治理和修订企业负责人薪酬相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修改章程及部分治理制度的情况
1、公司章程修改情况
根据公司营销策划事业部业务需要，并结合取消监事会和公司向特定对象发行股票变更股本事项，现对《公司章程》进行修改，修改情况如下：
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2、部分治理制度修改情况
根据监事会取消事宜，公司将修改《公司章程》及部分治理制度(《股东会议事规则》、《董事会议事规则》《总经理工作细则》，修订内容包括：删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”相关表述，部分修改为 “审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”。 其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、关于制定市值管理制度的情况
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。制定的《市值管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司负责人薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定，现重新制定《企业负责人薪酬管理暂行办法》、《企业负责人经营业绩考核办法》、《企业负责人经营业绩考核实施细则》，原相关制度继股东会通过日起废止。新修订的企业负责人薪酬相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
长白山旅游股份有限公司
董事会
2025年12月12日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-069
长白山旅游股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 14点00 分
召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3 、4、5于 2025年12月10日召开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，议案3于 2025年12月5日召开的公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，议案5、于 2025年12月5日召开的公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2025 年12 月25日 8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
邮 编：133613
电 话：0433-5310177
传 真：0433-5310777
特此公告。
长白山旅游股份有限公司
董事会
2025年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-063
长白山旅游股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年12月10日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会议材料于2025年12月5日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于取消监事会的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议
2、关于修改章程及部分治理制度的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议
3、关于制定市值管理制度的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议
5、公司制定2025-2026年“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议
7、关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易的议案
监事会认为：认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司
监事会
2025年12月12日
