湖南海利化工股份有限公司
第十届二十七次董事会决议公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－067
湖南海利化工股份有限公司
第十届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届二十七次董事会会议于2025年12月10日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月11日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》：
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格，现撤销对郭卫先生的独立董事候选人提名。同时取消公司2025年第二次临时股东大会议案7.00《关于选举独立董事的议案》的子议案7.01“郭卫”。本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。
（二）审议通过了《关于提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》：
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
鉴于郭卫先生因所在单位最新规定要求的原因放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2025年12月10日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议。
本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－068
湖南海利化工股份有限公司
关于取消股东大会部分子议案
及控股股东以临时提案方式提名
独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、取消股东大会部分提案的情况说明
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请见公司2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于董事会换届选举的公告》。
近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。
二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明
鉴于郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2025年12月10日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出增加《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，湖南海利高新技术产业集团有限公司持有公司股份131，306，849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意李健强先生作为本公司第十一届董事会独立董事候选人（其个人简历详见附件），公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
（一）上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表 决。
（二）鉴于以上事项，公司已对2025年12月6日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》进行更新及补充，详情请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖南海利关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会二十七次会议决议；
（二）湖南海利高新技术产业集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件：独立董事候选人李健强简历
李健强：1964年11月出生，中共党员，博士学位，1986年7月参加工作。曾任中国农业大学党委委员、研工部部长、研究生院常务副院长，中国植物病理学会副理事长，第四届全国农业教指委委员兼秘书长。主持国家自然科学基金、环保部《履约》专项（C/III/S/16/16）和甲基溴替代品研发登记项目（C/III/S/16/067）等40多项，曾获国家科技进步奖2项、省部级科技奖11项，2004年入选教育部新世纪人才计划。现任中国农业大学教授，北京市学位委员会委员，北京植物病理学会理事长，国际植物病理学会教学委员会委员。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-069
湖南海利化工股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会
取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年12月22日
3.原股东大会股权登记日：
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二、取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因
公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案，同时公司收到控股股东海利集团的临时提案函，提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：海利集团持有公司股份131,306,849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，公司董事会同意将相关事项作为临时议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
综上所述，公司2025年第二次临时股东大会取消议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子提案7.01“郭卫”；增加议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子议案7.01“李健强”。
三、除了上述更正补充事项外，于 2025年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月22日 9点30分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日
至2025-12-22
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
