河南蓝天燃气股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-080
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵鑫先生的辞职报告，赵鑫先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，赵鑫先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。赵鑫先生将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。
赵鑫先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在公司规范运作和高质量发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
三、董事会秘书聘任情况
由董事长李新华先生推荐，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025 年12月12日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任杨海南先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
杨海南先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
杨海南先生简历附后。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0396-3811051
电子邮件：ltrq2017@126.com
通讯地址：河南省驻马店市解放路68号
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件
董事会秘书简历
杨海南先生：
出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016年7月至2021年3月任好想你健康食品股份有限公司证券事务代表，2021年4月至2025年12月任河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-081
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司关于控股股东
部分股份质押、冻结及轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南蓝天集团股份有限公司（以下简称“蓝天集团”）持有河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股票320,442,340股,占公司总股本的44.84%，为公司的控股股东。本次质押后，蓝天集团累计质押数量为282,814,225股，累计质押数量占其持有公司总股数的88.26%，占公司总股本的39.57%。
● 截至本报告日，公司实际控制人李新华所持公司股份质押数量为44,000,000股。蓝天集团、李新华累计质押数量为326,814,225股，占蓝天集团、李新华合计持有公司股份总数的89.00%，占公司股本总数的45.73%。
● 截至本报告日，蓝天集团、李新华累计被司法冻结37,627,159股，合计占其所持公司股份的11.74%，占公司股份总数的5.27%；累计轮候冻结13,286,244股，合计占其所持公司股份的4.15%，占公司股份总数的1.86%。
近日，公司收到蓝天集团的通知，蓝天集团所持公司部分股份被质押、冻结、轮候冻结。具体情况如下：
一、本次股份质押情况
（一）本次股份质押基本情况
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注：上表中质押起始日为质押登记日，质押到期日以办理解除质押登记日期为准。
（二）截止本报告日，控股股东蓝天集团及一致行动人累计质押情况：
单位：股
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注：持股数量依据中国证券登记结算公司定期下发的最新股东名册载有的持股数量，上表中合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
二、本次股份被冻结情况
（一）本次股份被冻结基本情况
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（二）股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下。
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注：
1、累计冻结数量未包含轮候冻结数量。蓝天集团累计轮候冻结13,286,244股，占蓝天集团所持股份的4.15%，占蓝天集团、李新华合计持股的3.62%，占公司股份总数的1.86%。
2、其中郑州高新技术产业开发区人民法院冻结30,913,403股，原因为郑州平顺科贸有限公司实控人以控股股东的母公司与郑州平顺科贸有限公司签订的借款合同为由向法院申请诉前财产保全。
3、其中驻马店市驿城区人民法院冻结6,713,756股，原因为保全申请人董X双以控股股东的母公司与董X双签订的借款合同为由向法院申请诉前财产保全。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司生产经营正常，公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次控股股东股份被质押和冻结事项不会对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响。
四、其他说明
1、控股股东蓝天集团及实际控制人李新华将于未来半年内到期的质押股份为26,776万股，占公司总股本的37.47%，对应的融资额为19.73亿元；未来一年内到期（不含前述将于未来半年内到期部分）的质押股份为5105.42万股，占公司总股本的7.14%，对应的融资额为3.86亿元。近年控股股东的资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，核心还款来源为自有资金、投资收益及持有股份分红等；但近期由于债权人司法冻结，造成银行授信无法正常提款，企业资金调度出现问题，控股股东将积极的采取相应措施，力争实现企业稳定运营。
2、最近一年又一期公司控股股东蓝天集团及其一致行动人与公司关联交易事项已履行了正常的审批程序并对外披露。控股股东蓝天集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）控股股东蓝天集团质押股份对公司生产经营不产生重大影响，对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力不产生重大影响。
（2）控股股东蓝天集团本次股权质押是无限售流通股的质押，目前不会影响蓝天集团的控股股东地位，不会对公司的治理结构产生影响。公司将密切关注蓝天集团质押事项的进展，并按照规定及时披露相关信息。
（3）控股股东蓝天集团不存在业绩补偿义务。
4、蓝天集团本次质押股份融资资金用途和预计还款来源
蓝天集团本次股份质押融资资金系用于日常经营，还款资金来源为其自筹资金。
5、蓝天集团资信情况
（1）蓝天集团基本情况
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主要财务数据如下：
单位：万元
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（2）相关偿债能力指标
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（3）截至本公告披露日，蓝天集团已发债券余额为1.5亿元，未来一年内需偿付的债券为1.5亿元；目前主体信用等级为AA。
6、蓝天集团一致行动人信息
（1）基本信息
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（2）控制的核心企业河南蓝天能源投资股份有限公司的主要财务指标
单位：万元
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7、郑州平顺科贸有限公司实控人以控股股东的母公司与郑州平顺科贸有限公司签订的借款合同为由向法院申请诉前财产保全，并对控股股东持有上市公司股票30,913,403股进行了司法冻结。董X双以控股股东的母公司与董X双签订的借款合同为由向法院申请诉前财产保全，并对控股股东持有上市公司股票6,713,756股进行了司法冻结。
8、近年来控股股东均按照借款协议按期还本付息，未出现借款逾期等异常情况，且借款人均为非失信被执行人；由于近期债权人司法冻结的情况，造成流动性出现短缺。
9、控股股东与上市公司交易情况
最近一年控股股东与上市公司之间无资金往来、对外担保、对外投资，关联交易为正常业务产生（详见下表），不存在侵害上市公司利益的情形。
单位：万元
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10、质押风险情况评估
公司控股股东蓝天集团本次股份质押融资资金用于其自身生产经营，因近期债权人司法冻结、质押，造成银行授信无法提款，流动性出现短缺。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持股份的质押、冻结等风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司
董事会
2025年12月13日
