武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-050
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年1月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日 14点30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日
至2026年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司2025年12月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2026年1月6日（星期二）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：陈旭
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团
股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-049
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2025年12月19日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。
公司董事文艺先生因工作原因，请求辞去了公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。公司董事会同意文艺先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司股东武汉金融控股（集团）有限公司推荐，董事会同意李楠先生为董事候选人，任期同第十届董事会，李楠先生简历见附件。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为李楠先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意李楠先生为公司第十届董事会董事候选人。
本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
2、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
附：李楠先生简历
李楠，男，满族，1978年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任武汉市青山区红钢城街道办事处副主任，青山区委办公室副主任、纪委副书记、区监察委员会副主任，青山区司法局党组书记、局长、区政法委委员。现任武汉金融控股（集团）有限公司总经理助理、党委宣传部部长、工会副主席。
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-051
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉部分条款及公司治理制度的议案》，同意公司不再设监事会。同时根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，董事会中设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东会审议。
公司于2025年12月19日召开职工代表大会，会议一致同意免去胡林利女士的职工监事，选举胡林利女士担任公司第十届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。胡林利女士与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
截至公告日，胡林利女士未直接或间接持有公司股票。胡林利女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
本次选举职工董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
附：胡林利简历
胡林利，女，汉族，1985年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现任本公司战略规划部（改革办）、科技产业发展部副总经理，本公司工会女职工委员会主任、宣传委员，2021年5月至2025年11月任本公司职工监事。
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-052
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控集团”） 持有武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股份 20,836,818股，占公司总股本的6.32%。上述股份20,821,218股为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2009年8月10日解除限售上市流通；上述股份15,600股为武汉金控集团通过二级市场集中竞价交易取得。
● 减持计划的实施结果情况
公司于 2025 年9月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-036），武汉金控集团拟于 2025 年 10月28日至 2026年1月27日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过3,296,121股，占公司总股本的比例不超过1%。
2025 年 12 月 19日，公司收到武汉金控集团《关于减持计划实施完毕的告知函》，武汉金控集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,290,000股，占公司总股本的1%。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(六)是否提前终止减持计划 □是 √否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-048
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事文艺先生的书面辞职报告。文艺先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。文艺先生离任后不再担任公司其他任何职务，亦不存在未履行完毕的公开承诺。
● 文艺先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
文艺先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作和公司正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，文艺先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，文艺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。
文艺先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对文艺先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年12月20日
