吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-119号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对本公司的影响：新增日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、新增日常关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月19日召开了2025年第十八次临时董事会，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。
公司独立董事2025年第七次专门会议对此议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意公司新增日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）新增日常关联交易情况
根据公司经营需要，拟新增与关联方长春润德资产运营管理有限公司的日常关联交易13,700万元，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
企业名称：长春润德资产运营管理有限公司
统一社会信用代码：91220102MABTEWWT8Y
法定代表人：唐文生
注册资本：5,000万元
成立时间：2022年7月
注册地址：吉林省长春市南关区
经营范围：以自有资金从事投资活动，市政设施管理，广告制作，广告发布，物业管理等
股东情况：长春润德实业有限公司持有其51%股权；长春润德投资集团有限公司持有其49%股权。
关联关系：为公司关联方长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司。
三、关联交易定价政策
上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格均参考市场价格确定，定价公允，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续经营，与公司多年合作，信用良好，具有履约能力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二Ο二五年十二月二十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-122号
吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2025年
第十次临时股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年12月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司分别于2025年12月11日和12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开2025年第十次临时股东大会的通知》和《关于2025年第十次临时股东大会增加临时提案的公告》，定于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2025年第十次临时股东大会。
（二）股东大会召集人
公司董事会。
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 15点00分
召开的地点：亚泰会议中心会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司2025年第十三次临时董事会和第四次临时监事会审议通过，公告详见2025年10月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第2-4项议案已经公司2025年第十三次临时董事会审议通过，公告详见2025年10月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第5-10项议案已经公司2025年第十七次临时董事会审议通过，公告详见2025年12月11日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第11项议案已经公司2025年第十二次临时董事会审议通过，公告详见2025年10月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二）特别决议议案：1、2、3、4
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、10
（四）涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、现场会议登记方法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）参会确认登记时间：2025年12月25日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
（三）登记地点：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心。
六、其他事项
联系地址：长春市天泽大路 3333 号亚泰会议中心
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130000 联系人：韦媛、顾佳昊
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
2025年第十七次临时董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二五年十二月二十日
附件：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的公司2025年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-120号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于注销所属子公司的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了2025年第十八次临时董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。
一、所属子公司基本情况
吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2019年8月
法定代表人：富力
住所：吉林省长春市北湖科技开发区
经营范围：药品研发、销售，医药产品技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等
与本公司关系：为公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司的全资子公司
截止2024年12月31日，吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司（以下简称“亚泰中医药”）总资产为9,926,180.66 元，总负债为0元，净资产为9,926,180.66元，2024年无营业收入，净利润
-7,073.05元（以上数据已经审计）；截止2025年9月30日，亚泰中医药总资产为9,926,175.70元，总负债为0元，净资产为9,926,175.70元，2025年1-9月无营业收入，净利润-4.96元（以上数据未经审计）。
二、本次注销的原因
亚泰中医药目前无实质经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定予以注销。
三、注销子公司对公司的影响
上述子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二五年十二月二十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-118号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2025年第十八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第十八次临时董事会于2025年12月19日在亚泰会议中心会议室召开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。
根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理有限公司的日常关联交易13,700万元。
此议案已经公司独立董事2025年第七次专门会议审议通过。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于调整吉林亚泰永安堂药业有限公司股权的议案。
吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“亚泰永安堂”）成立于1998年7月，经营范围为药品生产、销售、保健食品生产、销售、食品生产、销售等，注册资本45,401.58万元，公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）持有其96.78%股权，国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。
根据符合《证券法》要求的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2025]2077号审计报告，截止2024年12月31日，亚泰永安堂总资产为 305,113,561.92元，总负债为58,262,993.69元，净资产为246,850,568.23元，2024年度实现营业收入26,530,925.69元，净利润-29,941,285.14元。截止2025年10月31日，亚泰永安堂总资产为294,930,542.85元，总负债为67,409,305.09元，净资产为227,521,237.76元，2025年1-10月实现营业收入24,318,332.57元，净利润-19,329,330.47元。
根据所属子公司经营需要，同意公司以216,145,175.88元的价格受让亚泰医药集团持有的亚泰永安堂95%股权。本次交易完成后，公司直接持有其95%股权，亚泰医药集团持有1.78%，国开发展基金有限公司持有其3.22%股权。
此事项授权管理层具体办理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。
为优化公司资源配置，降低管理成本，同意注销吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。注销后，公司合并报表范围将发生变化，上述子公司注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。
此事项授权管理层具体办理。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于2025年12月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5亿元、1.5亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,508,358.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的542.43%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二五年十二月二十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-121号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5亿元、1.5亿元提供连带责任保证。
（二）内部决策程序
上述担保已经公司2025年第十八次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1.5亿元、1.5亿元提供连带责任保证，业务期限以双方签订合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其他股东未提供相应担保。
五、董事会意见
出席公司2025年第十八次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为1,508,358.39万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的542.43%，全部为对合并报表所属子公司的担保。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2025年12月20日
